证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2010-016

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会临时会议决议公告和召开2010年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司临时董事会于2010年7月26日发出通知，2010年8月6日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议审议通过了如下议案：

  1、审议修改《公司章程》

  《公司章程》原第106条：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

  修改为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

  该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

  现将召开公司股东大会2010年度第一次临时会议的有关事项公布如下：

  1、会议时间：2010年8月24 日（星期二）上午9时；

  2、会议地点：公司会议室；

  3、会议内容：

  （1）审议修改《公司章程》

  4、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）2010年8月17日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  5、会议登记办法：

  符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2010年8月19日至8月20日（上午8：30—下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

  公司地址：无锡市下甸桥南堍

  邮编：214024

  联系电话：（0510）85419120 传真：（0510）85430760

  联系人：陆君、丁伟文

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  授权委托书格式附后，自制或复印均有效。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月6日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会2010年度第一次临时会议，代表本人行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 持股数：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托人签名： 受托人签名：

  委托日期： 有效期：

  委托投票议案 委托投票意见（同意、反对、弃权）

  （1）审议修改《公司章程》

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2010年8月6日