股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-020

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第一届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2010年8月6日上午以通讯方式召开。会议通知于2010年8月2日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  （一） 审议通过《关于余洁敏女士辞职的议案》

  同意余洁敏女士自2010年8月7日起辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会对余洁敏女士在公司任职期间为公司及董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  （二）审议通过《关于聘任吴延坤先生为公司董事会秘书的议案》

  同意聘任吴延坤先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自2010年8月7日起至本届董事会届满之日止。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  （三）审议通过《关于聘任吴延坤先生为公司副总经理的议案》

  同意聘任吴延坤先生担任公司副总经理，任期自2010年8月7日起至本届董事会届满之日止。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年八月七日

  附：吴延坤简历

  吴延坤，男，1972年出生，经济学硕士学历，经济师职称。1994年7月至1998年9月任南京工程学院计算机及管理工程系教师；2001年9月至2008年8月任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书；2008年8月至2010年7月任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  经审查，吴延坤与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；具有担任公司董事会秘书的任职资格。

  股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-021

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010年8月6日收到公司董事会秘书、副总经理余洁敏女士递交的《辞职报告》。余洁敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职之后，余洁敏女士不再担任公司任何职务。董事会对余洁敏女士在公司任职期间为公司及董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

  2010年8月6日公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于余洁敏女士辞职的议案》、《关于聘任吴延坤先生为公司董事会秘书的议案》，自2010年8月7日起，吴延坤先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满之日止。因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将吴延坤先生的联系方式公告如下：

  联系电话：0576-86199005

  电子邮箱：002403@asd.com.cn

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年八月七日