证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2010-020

  华泰证券股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2010年8月6日以通讯方式召开，会议应表决董事17人，实际表决董事17人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式表决，一致审议通过了各项议案，并形成如下决议：

  一、同意关于华泰证券股份有限公司2010年半年度报告的议案

  二、同意关于华泰证券股份有限公司2010年中期合规报告的议案

  三、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案

  经公司2009年第一次临时股东大会授权，同意根据中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》和上海证券交易所《关于华泰证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》等文件要求，对《华泰证券股份有限公司章程》（上市后适用）部分条款内容填写完整和修改。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2010年8月7日

  证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2010-021

  华泰证券股份有限公司

  关于完成变更《公司章程》相关程序的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2009年8月31日，公司2009年第一次临时股东大会审议批准了《华泰证券股份有限公司章程（草案）》（上市后适用），明确待中国证监会批准以及公司首次公开发行股票并上市成功、依法办理工商变更登记后生效。2010年5月7日，经公司2009年度股东大会审议批准，拟将公司章程第十三条公司的经营范围增加以下内容：为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务。2010年6月1日，中国证监会出具了《关于核准华泰证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]709号）。2010年7月23日，江苏证监局出具了《关于华泰证券股份有限公司变更公司章程报备的复函》（苏证监函[2010]240号）。公司已于日前完成了章程工商备案手续。变更后的《公司章程》将于今日起登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2010年8月7日