证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-024

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 会议通知、召集及召开情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2010年8月6日上午9点30分在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2010年8月2日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 会议决议

  经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司2010 年半年度报告全文及摘要请详见2010 年8 月10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2010 年8 月10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年八月九日

  证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-025

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2010年8月6日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林燕妮女士召集并主持，会议通知已于2010年8月2日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应当监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  二、会议决议

  本次会议经书面记名投票表决方式审议通过议案，形成了以下决议：

  一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  全体与会监事一致认为，《公司2010年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；此外，该报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2010 年半年度报告全文及摘要请详见2010 年8 月10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2010 年8 月10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一〇年八月九日