股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055公告编号：2010-26号

  方大集团股份有限公司第五届

  董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年7月23日以书面和传真形式发出会议通知，并于2010年8月5日下午在本公司会议室召开第五届董事会第二十次会议，会议由董事长熊建明先生主持。会议应到董事7人，实到董事6人，董事熊建伟先生因工作原因不能出席本次会议，委托董事王胜国先生出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

  本公司关于购置土地的议案：

  由公司或公司下属子公司在东莞市和深圳市购置土地，用于建设公司基地，土地购置款不超过9000万元人民币，并授权公司经营班子办理相关土地购置事项。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  方大集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月10日