证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2010-35

  内蒙古时代科技股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2010年8月9日，公司收到独立董事求嫣红女士的书面辞职书，求嫣红女士由于名下账户在中报披露窗口期发生买入公司股票事宜，给公司带来了不良影响，特申请辞去独立董事职务，同时也申请辞去董事会审计委员会召集人一职，辞职后不在公司担任任何职务。

  鉴于求嫣红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合有关法律法规的规定。根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，求嫣红女士的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，求嫣红女士将继续履行独立董事职责。公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年八月九日