股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2010-08号

  上海交大昂立股份有限公司第四届

  董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2010年7月30日以邮件方式将召开第四届董事会第二十三次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2010年8月9日，公司四届董事会第二十三次会议在公司会议室召开。应到董事10人，实到10人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：

  一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2010年半年度报告》。

  二、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于统一公司房产折旧年限政策的议案》。为更好地反映公司的财务状况和经营成果，公司统一固定资产及投资性房地产折旧政策，按照商业用房产（包括历史遗留的以公司名义购买的住宅用于办公的）折旧年限为35年，工业用厂房折旧年限为40年，自2010年1月1日起执行，以前年度不再追溯调整。其余固定资产折旧政策不变。

  三、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于出售参股企业深圳康泰生物制品股份有限公司2.45%股权的议案》。公司2002年9月24日投资1920万元参股康泰生物5%股权，历年收到现金分红累计为10,405,085.99元。目前持有康泰生物2.45%股权(875万股)，2009年末账面投资余额为15,129,888.51元。现拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售，挂牌价不低于2009年末账面投资余额。

  四、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过公司《关于授权董事长和总裁

  进行2亿元以下金融股权投资的议案》。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十日

  证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临：2010-09号

  上海交大昂立股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司第四届监事会第十次会议于2010年8月9日在公司6楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事经认真讨论：一、同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2010年半年度报告

  （全文及其摘要）》，同意报请公司第四届董事会第二十三次会议审议。

  监事会审核意见如下：1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2010年上半年度的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于统一公司房产折旧年限政策的议案》

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司

  监事会

  2010年8月10日

  股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2010-10号

  上海交大昂立股份有限公司

  关于媒体报道的澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、传闻简述

  近日，有关媒体刊登了题为《兰先德看守所来信 祸起6000万兴业证券发起人股？》的报道。文中引用兰先德来信中的内容，“就在我入狱后不久，昂立公司竟然将低价出让这6000万股兴业证券发起人股票的决议提交股东大会审议，由于关联交易大股东没有表决权，股民在股东大会上投票否决了这次交易。”

  二、传闻澄清

  针对上述报道内容，经核实澄清如下：

  自2007年12月兰先德因个人涉嫌严重违纪、违法被捕以来，上海交大昂立股份有限公司共召开了三次年度股东大会和一次临时股东大会，这四次的股东大会议题中从未出现有关出让兴业证券股权的议案，也没有相应的决议内容。

  三、必要提示

  公司再次提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

  和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所

  有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风

  险。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十日