第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-020
宁波新海电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第九次会议于2010年8月4日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2010 年8月9日上午在公司105会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》（关联董事黄新华先生及孙雪芬女士回避表决）。
同意公司将参股公司慈溪恒隆商务有限公司11.77%的股权以人民币3,200万元价格转让给宁波新海塑料实业有限公司。此次转让完成后，公司不再持有慈溪恒隆商务有限公司的股权。该预案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见2010年8月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关联交易公告》。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预案》。
为适应公司发展战略，整合企业内部有效资源，公司董事会同意对宁波新海打火机制造有限公司（以下简称“新海打火机”）实施整体吸收合并。吸收合并完成后，新海打火机将予以解散。
1、合并双方基本情况介绍：
合并方：公司，即宁波新海电气股份有限公司；
被合并方：宁波新海打火机制造有限公司：
（1）成立日期：1993年12月；
（2）注册资本：5,417,134元；
（3）股权结构：本公司持有其100%的股权（经2010年2月变更，新海打火机为本公司全资子公司）；
（4）注册地址：慈溪市古塘街道大发路140号；
（5）法定代表人：徐伯南
（6）经营范围：打火机、点火枪、五金制品、塑料制品制造等。
（7）截止2009年12月31日，新海打火机当年实现营业收入105.00万元，实现净利润 12.92万元，资产总额为775.25万元，净资产为596.68万元。
2、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
公司将通过整体吸收合并方式合并新海打火机的全部资产、负债、业务和人员。合并完成后新海打火机予以解散，公司作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并基准日为2009年12月31日，公司董事会授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的公告、审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
3、本次吸收合并对上市公司的影响
新海打火机系公司全资子公司，本次吸收合并后，有利于本公司整合优势资源，优化管理结构和提高管理效率。
从合并报表口径测算，因新海打火机为公司全资子公司，实施吸收合并后无影响；从母公司报表口径测算，因新海打火机资产规模、经营规模均较小，对母公司报表基本无影响。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
三 、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》。
2009年年度股东大会决议已通过了《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》，公司拟将注册地址从“慈溪市浒山街道北三环东路239号”迁移至“慈溪市崇寿镇工业园区” ，邮政编码相应改为“315334”，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司办公地址、联系方式暂时不变。
因崇寿镇工业区区块调整，地址“慈溪市崇寿镇工业园区”的名字不再使用，故拟将公司注册地址相应变更为“慈溪市崇寿镇永清南路8号”，邮政编码相应改为“315334”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司办公地址、联系方式暂时不变。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司（筹）的议案》。
同意公司以自有资金335.5万元参股筹建宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司，公司拟出资额占拟筹建公司注册资本的3.355％。
详细内容请见2010年8月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：对外投资公告》。
五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
因工作需要，根据《上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定，聘任高伟为证券事务代表，协助董事会秘书执行有关事务。
附：高伟先生简历：
高伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1983年9月生，杭州电子科技大学经济学专业，学士学位；2007年7月至2010年3月，在宁波新海电气股份有限公司财务管理部工作，2010年3月至今，在公司证券部工作。已参加深交所中小企业板第七期董事会秘书培训，并考核合格。高伟与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高伟先生联系方式：
电话：0574-63029608
传真：0574-63029192
电子邮箱：xhlighter@xinhaigroup.com
六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述议案一、二、三均需提请股东大会予以审议表决，董事会拟召开宁波新海电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会，审议前述三项议案。此次表决将采取现场表决和网络投票相结合的方式。
详细内容请见2010年8月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十一日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-021
宁波新海电气股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、根据宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展的需要，为有效整合资源，公司拟将参股公司慈溪恒隆商务有限公司（以下简称“恒隆商务”） 11.77%的股权以人民币3,200万元价格转让给宁波新海塑料实业有限公司（以下简称“新海塑料实业”）。 此次转让完成后，公司不再持有慈溪恒隆商务有限公司的股权。
2、鉴于新海塑料实业为持有本公司5%以上股份的法人股东；新海塑料实业控股股东孙雪芬女士担任本公司董事，同时孙雪芬女士系本公司董事长黄新华先生的夫人。本次股权转让交易构成关联交易。
3、本次关联交易经公司第三届董事会第九次会议审议通过，本次董事会共有 9名董事参加，该预案审议时，关联董事黄新华先生及孙雪芬女士回避表决，其他7名董事一致同意通过该预案，其中三名独立董事事前认可该预案，同意该议案并对此项关联交易发表了独立意见。该预案尚需提交股东大会审议，与该预案有利害关系的关联人在股东大会上将回避对该预案的表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、黄新华先生：本公司董事长
2、孙雪芬女士：本公司董事、本公司董事长的夫人
3、宁波新海塑料实业有限公司：法定代表人孙雪芬，注册地址为慈溪市崇寿镇六塘村，企业法人营业执照注册号为330282000066721，注册资本2,250万元 ，其中孙雪芬女士持有94.54%的股权。
经营范围：塑料制品、电子元件、电器配件制造、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
本次交易标的为本公司所持有的恒隆商务11.77%的股权。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施和实质性妨碍权属转移的其他情况。
恒隆商务法定代表人陈龙海，注册地址慈溪市海通路528号，企业法人营业执照注册号为330282000019458，注册资本19,550万元，经营范围：会议及展览服务、经济贸易咨询服务。截止2010年3月31日，恒隆商务股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 出资比例 |
| 海通食品集团股份有限公司 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 宁波飞翔集团有限公司 | 23,000,000.00 | 11.77% |
| 宁波新海电气股份有限公司 | 23,000,000.00 | 11.77% |
| 慈溪双羊投资有限公司 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 宁波东方琴业有限公司 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 宁波神马集团有限公司 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 宁波双源纺织发展有限公司 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 陈志校 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 筱换超 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 徐其明 | 34,500,000.00 | 17.66% |
| 宋佰春 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 吴金岳 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 岑冲平 | 11,500,000.00 | 5.88% |
| 合计 | 195,500,000.00 | 100% |
2、交易标的的评估情况
公司聘请了具有证券从业资格的浙江勤信资产评估有限公司对恒隆商务进行了评估，并出具了浙勤评报[2010]第242号《资产评估报告书》。评估基准日为2010 年3月31日，根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用资产基础法进行评估。因公司尚未正式经营，主营业务收入为0，利润总额为0。恒隆商务的资产、负债及股东全部权益的评估结果为：
资产账面价值201,889,690.15元，评估价值268,305,727.39元，评估增值66,416,037.24元，增值率为32.90%；负债账面价值6,389,690.15元，评估价值6,389,690.15元；股东全部权益账面价值195,500,000.00元，评估价值261,916,037.24元，评估增值66,416,037.24元，增值率为33.97%。公司持有的恒隆商务11.77%的股权对应的权益价值为人民币3,081.37万元。
四、股权转让协议主要内容及定价情况
本次股权转让以现金方式支付对价，交易双方的权利和义务均通过协议予以确认。经双方协商，双方同意标的股权的转让价格为人民币3,200万元。主要内容如下：
1、转让基准日：股权转让基准日为二0一0年三月三十一日。
2、转让价款：公司转让在恒隆商务11.77%的股权给新海塑料实业，该股权原出资额计人民币2,300万元，根据浙江勤信资产评估有限公司出具的【浙勤评报（2010）242号】评估报告，截至2010年3月31日，该股权评估价值为人民币3,081.37万元，现双方确定股权转让价款为人民币3,200万元。
3、转让方式：转让款全部以现金方式支付。并约定在本协议生效后十天内支付人民币1,600万元，余款人民币1,600万元于2010年10月31日前付清。
4、生效日期：自恒隆商务股东会和公司股东大会审议通过本次股权转让事项后生效。
5、工商变更：股权转让协议生效后，双方共同办理本次股权转让所涉及的工商变更登记手续。
五、本次关联交易的目的及对本公司的影响
1、此次拟将恒隆商务的股权予以转让是为了满足公司业务发展和投资慈溪市文化商务区商务大楼的需要，可以有效整合资产，以便于集中优势资源增强公司整体竞争能力。
2、浙江勤信资产评估有限公司对本次涉及转让的资产进行了评估，本次转让定价符合现行市场行情和相关政策。
3、截止本次交易之前，本公司与新海塑料实业之间发生的关联交易金额为零。
4、本次交易完成后，对公司财务报表影响为：公司长期股权投资将减少2300万元，利润总额将增加900万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事张大亮、黄华新、潘亚岚对本公司《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》及本次股权转让交易涉及的相关协议和文件进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议。
另外，本公司独立董事张大亮、黄华新、潘亚岚对上述关联交易发表独立意见如下：本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易价格参考经具有证券从业资格的评估机构的评估结果，经双方协商确定，协议内容公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。本次交易有利于公司集中优势资源增强公司的整体竞争能力，符合公司经营需要。
七、备查文件
1、宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见；
4、《评估报告书》；
5、《股权转让协议书》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十一日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-022
宁波新海电气股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、此次对外投资主要利用公司自有资金出资335.5万元，与中国建设银行股份有限公司等16家法人单位共同出资组建宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司（以下简称“建信村镇银行（筹）”），注册资金人民币10,000万元。
2、此次公司对外投资金额在董事会投资决策授权范围内，该项投资无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易。
二、拟参与出资组建的建信村镇银行（筹）基本情况
名称：宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司（以下简称“建信村镇银行”）
发起行：中国建设银行股份有限公司
住所地：慈溪市龙山镇施公山村仙镜路2-10号、三北路311号
注册资本：人民币10,000万元
股权结构：建信村镇银行（筹）注册资本拟为10,000万元，中国建设银行股份有限公司出资人民币5,100万元，占注册资本的51%；其他16家非金融机构企业法人出资人民币4,900万，占注册资本的49%。具体如下表：
| 出资人 | 出资额（万股） | 占注册资本的比例（%） |
| 中国建设银行股份有限公司 | 5,100 | 51% |
| 慈溪博威教学仪器有限公司 | 335.5 | 3.355% |
| 慈溪特奔渔具有限公司 | 335.5 | 3.355% |
| 深圳市瑞格科技有限公司 | 335.5 | 3.355% |
| 慈溪市钶迪车辆装饰件有限公司 | 335.5 | 3.355% |
| 惠康集团有限公司 | 335.5 | 3.355% |
| 慈溪市飞龙房地产开发有限公司 | 335.5 | 3.355% |
| 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 335.5 | 3.355% |
| 宁波新海电气股份有限公司 | 335.5 | 3.355% |
| 宁波卓成化纤有限公司 | 288 | 2.88% |
| 宁波神龙集团有限公司 | 288 | 2.88% |
| 宁波远东照明有限公司 | 288 | 2.88% |
| 宁波华星轮胎有限公司 | 288 | 2.88% |
| 宁波永生电器有限公司 | 288 | 2.88% |
| 慈溪市龙山汽配有限公司 | 288 | 2.88% |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 288 | 2.88% |
| 慈溪市财政投资经营总公司 | 200 | 2% |
| 总计 | 10,000 | 100% |
目前，该村镇银行的筹建已获得银监会批准，正在筹建过程中。
三、投资计划
本公司以自有资金认购出资额335.5万元，占建信村镇银行（筹）注册资本的3.355％。公司将在共同签订出资人协议书后十日内将出资一次性足额缴纳并存入指定的验资账户。
四、投资风险及对公司的影响
公司审计委员会事前对投资建信村镇银行进行了审查，认为公司按照公司《章程》和《对外投资管理制度》严格履行了相关审批程序，投资金额不大，风险较小。
公司现阶段参股设立建信村镇银行能提升公司形象，增强资本运作能力，获取良好的经济效益。尽管目前村镇银行市场空间相对较小，且农村金融体系尚不完善，存在一定风险，但在政府相关政策的支持下，通过积极拓展资金运用领域，建信村镇银行发展前景比较广阔。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十一日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-023
宁波新海电气股份有限公司
关于召开公司2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
一、 本次会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010年8月30日下午14:50
网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年8月24日
（三）现场会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：公司将于2010年8月26日（星期四）对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、本次会议的出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2010年8月24日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案
（1）审议《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》
（2）审议《关于公司吸收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预案》。
（3）审议《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》。
上述第1项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意，上述第2、3项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：宁波新海电气股份有限公司证券部
地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号 邮编：315300
（三）登记时间：2010 年8月27日 上午8:00—11:30 、下午14:00—17:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2010 年8月27日前送达或传真至本公司登记地点。
（四）其他注意事项：
1、会议联系人：孙宁薇 高伟
2、联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192
3、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
(一)采用交易系统投票的操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月30日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362120 | 新海投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362120；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
| 表决事项 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 100元 | |
| 议案一 | 《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》 | 1元 |
| 议案二 | 《关于公司吸收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预案》 | 2元 |
| 议案三 | 《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》 | 3元 |
（4）输入委托股数。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“新海股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362120 | 买入 | 100元 | 1股 |
（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362120 | 买入 | 1元 | 2股 |
| 362120 | 买入 | l00元 | l股 |
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁波新海电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年8月29日15：00至2010年8月30日15：00的任意时间。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十一日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
| 议案一 | 《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案二 | 《关于公司吸收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案三 | 《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002120 证券简称： 新海股份 公告编号：2010-024
宁波新海电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第三届监事会第六次会议于2010年8月9日在本公司205会议室召开，应到、实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事杨继芬女士主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：
1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》。并发表如下审核意见：
（1）公司董事会于2010年8月9日召开相关会议审议了上述预案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股权转让属于关联交易，关联董事黄新华先生及孙雪芬女士在公司董事会审议该项预案时回避表决，由出席会议的非关联董事对该预案进行了表决。
（2）本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，转让价格的确定符合市场规则，交易价格公允。有关关联交易决策程序合法、有效。不存在损害公司及投资者利益的情形。
2、 会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于议案一、二、三均需提请股东大会予以审议表决，董事会拟于2010年8月30日（星期一）下午14:50在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会，审议前述三项议案。此次表决将采取现场表决和网络投票相结合的方式。
特此公告！
宁波新海电气股份有限公司
监 事 会
二○一○年八月十一日