证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2010—011

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第六届董事会第五次会议通知于2010年8月2日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2010年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九人，实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：

  一、2010年半年度报告及摘要；

  表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

  二、关于制定《大连热电股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案（《大连热电股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

  三、关于制定《大连热电股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案（《大连热电股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

  四、关于制定《大连热电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（《大连热电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

  特此公告

  大连热电股份有限公司董事会

  2010年8月11日