第十次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2010-临010
株洲千金药业股份有限公司第六届董事会
第十次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二O一O年八月十一日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次会议，会议应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、聘任王琼瑶先生为公司总经理
乔志城先生因个人原因，向董事会提出辞去本公司总经理、董事及副董事长职务，不再担任公司其他职务，前述辞职自送达董事会时生效。本公司董事会对乔志城先生在公司任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。
现聘任王琼瑶先生为公司总经理，任期自2010年8月11日至2011年11月18日。
二、提名徐迅先生为公司第六届董事会董事候选人
本议案将提交公司2010年第一次临时股东大会选举批准。
公司独立董事王国顺先生、邓超先生、张少球先生对以上一、二事项均发表了同意独立意见。王琼瑶先生、徐迅先生个人简历见附件1。
三、关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案
因工作调整，公司第六届董事会各专门委员会组成人员名单调整如下（其中徐迅先生在董事会专门委员会任职须待股东大会选举其为公司第六届董事会董事后始得生效）：
1、战略委员会
主任委员 江端预
委 员 廖铁生、魏锋、王国顺 、谢超
2、审计委员会
主任委员 张少球
委 员 邓超、周富强
3、提名委员会
主任委员 王国顺
委 员 邓超、张少球、谢超、江端预
4、薪酬与考核委员会
主任委员 邓超
委 员 王国顺、张少球、徐迅、江端预
四、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案
定于2010年8月27日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议议程：
1、审议董事会提交的《关于提名徐迅先生为公司第六届董事会董事侯选人的议案》。
（二）会议时间及地点：
会议时间：2010年8月27日上午10：00。
会议地点：公司二楼会议室。
（三）出席会议人员：
1、截止2010年8月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的证券事务律师。
（四）参加现场会议的登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（见附件2）、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记；
2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、本人身份证办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、本人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2010年8月26日（星期四）上午9：30—11：30，下午14：00—16：30到本公司三楼证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（五）其他事项：
1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；
2、联系人：丁先生、黎小姐；
3、联系电话：0731－22496088 传真：0731－22496088；
4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路15号。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2010年8月11日
附件1：王琼瑶先生、徐迅先生简历
王琼瑶：男，1959年10月出生，大专学历，高级工程师。1980年8月至1985年9月在浏阳市淳口中学任教；1985年9月至1987年6月在长沙教师进修学院学习；1987年7月进入株洲湘江制药厂，历任工艺员、技术员、科研所所长、副厂长；1998年1月至2010年5月担任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理；2010年5月至今担任湖南千金湘江药业股份有限公司董事长。曾荣获“湖南省科技进步三等奖”、“株洲市科学技术重大贡献奖”、“株洲市优秀企业家”等荣誉称号。
徐迅：男，1956年6月出生，金融学硕士。1990年至1993年，担任首都经济信息报编辑及记者；1993年担任北京华人广告公司总经理；1994年11月至2000年2月，担任中国证券报副总经理；2000年3月至2002年3月担任北京知金科技投资有限公司副总经理，2002年3月至2006年担任涌金集团北京管理总部总经理；2007年起担任北京知金科技投资有限公司总经理，现担任涌金集团副总裁。
附件2、《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东证券帐户卡： 持股数： 股东身份证号码：
委托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日