关于取消2010年第一次
临时股东大会的公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-041
安泰科技股份有限公司
关于取消2010年第一次
临时股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登了公司《2010年第一次临时股东大会通知公告》，原定于2010 年8月17日（星期二）上午9：00召开公司2010年第一次临时股东大会。
由于公司在召开股东大会前预计无法按时取得国务院国有资产监督管理委员会对本次收购出售资产暨关联交易事项涉及的相关资产评估结果的批复及备案确认，公司董事会决定取消原定于8月17日召开的临时股东大会，并延期至2010年8月27日（星期五）9：00召开2010年第一次临时股东大会（具体通知公告详见《2010年第一次临时股东大会通知公告》）。
公司对取消并延期召开股东大会给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010年8月11日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2010-042
安泰科技股份有限公司
2010年第一次
临时股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年8月27日（星期五）9：00（会期半天）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2010年8月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《安泰科技股份有限公司关于出售及收购资产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
以上议案已经公司第四届董事会第一次临时会议分别审议通过，具体内容分别详见公司在2010 年8月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司出售及收购资产暨关联交易公告》（公告编号2010-034）、《第四届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号2010-035）。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2010年8月25日、26日，上午8：30—11：30，下午1：30—4：30
3、登记及联系地址：
联系地址：北京市海淀区学院南路76号
联系电话：010-62188403
传真：010-62182695
邮政编码：100081
四、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、备查文件：
公司第四届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010年8月11日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截至2009年8月24日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）