证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2010-19

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月10日在北京召开。出席会议董事应到8名，实到6名，刘益谦董事因故未出席会议，授权委托刘军董事代为出席，罗智扬独立董事未出席会议，符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由谢亚龙董事长主持。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《2010年半年度报告》及《摘要》

  同意：7票， 反对：0票， 弃权：0票

  二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  同意：7票 反对：0 票 弃权：0 票

  《关于修改公司章程的议案》的详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  其中第二项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行决议公告。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司

  董事会

  二○一○年八月十日