2010年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—032
联化科技股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年8月12日在公司会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共10名，代表公司股份166,151,671股，占公司股份总数67.72%，会议由董事长牟金香女士主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于第三届董事会换届改选的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举牟金香女士、王萍女士、彭寅生先生、张有志先生、杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士为公司董事，其中杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上7名董事共同组成公司第四届董事会。具体表决情况如下：
（1）选举公司第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士为公司董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
（2）选举公司第四届董事会非独立董事候选人王萍女士为公司董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
（3）选举公司第四届董事会非独立董事候选人彭寅生先生为公司董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
（4）选举公司第四届董事会非独立董事候选人张有志先生为公司董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
（5）选举公司第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生为公司独立董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
（6）选举公司第四届董事会独立董事候选人马大为先生为公司独立董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
（7）选举公司第四届董事会独立董事候选人黄娟女士为公司独立董事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
2、审议通过《关于第三届监事会换届改选的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举何禹云先生、樊小彬先生为公司第四届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王小会先生共同组成公司第四届监事会。任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举公司第四届监事会监事候选人何禹云先生为公司监事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
（2）选举公司第四届监事会监事候选人樊小彬先生为公司监事；表决结果：同意票166,151,671股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
四、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一○年八月十三日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—033
联化科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年8月9日以电子邮件方式发出。会议于2010年8月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牟金香女士主持，经出席会议的董事审议和表决，会议形成了以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》，一致选举牟金香女士为公司第四届董事会董事长。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总裁的议案》，一致同意聘任王萍女士为公司总裁。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，一致同意聘任鲍臻湧先生为公司董事会秘书。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》，一致同意聘任彭寅生先生为常务副总裁、郑宪平先生为副总裁、张贤桂先生为副总裁、鲍臻湧先生为副总裁、何春先生为副总裁、叶渊明先生为副总裁、曾明女士为财务总监。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，一致同意：
（1）战略委员会由牟金香女士、王萍女士、彭寅生先生组成，其中牟金香女士为主任委员。
（2）提名委员会由杨伟程先生、黄娟女士、牟金香女士组成，其中杨伟程先生为主任委员。
（3）审计委员会由黄娟女士、马大为先生、张有志先生组成，其中黄娟女士为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会由马大为先生、黄娟女士、王萍女士组成，其中马大为先生为主任委员。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，一致同意聘任叶彩群女士为公司证券事务代表。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计监察部经理的议案》，一致同意聘任潘剑娅女士为公司审计监察部经理。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整管理机构设置及管理职责的议案》。
上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一○年八月十三日
附:高级管理人员、证券事务代表及审计监察部经理简历：
1、王萍，女，1976年9月出生，英国东英格兰大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任进出口公司执行董事、江苏联化董事、联科小额贷款公司董事长。现任联化科技股份有限公司总裁、党委书记。未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系。与持股5%以上股东不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、彭寅生，男，1964年7月出生，华东化工学院有机化工专业硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。兼任江苏联化董事。现任联化科技股份有限公司常务副总裁、党委副书记。截止本公告日持有公司股份5,296,793股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
3、郑宪平，男，1954年8月出生，研究生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任黄岩化工四厂供销科长、厂长助理，临海市助剂化工厂厂长，浙江联化集团有限公司副总经理、联化科技董事。现任联化科技股份有限公司副总裁。截止本公告日持有公司股份5,781,709股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
4、张贤桂，男，1965年6月出生，研究生、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理、副总经理。兼任江苏联化董事长。现任联化科技副总裁。截止本公告日持有公司股份7,613,832股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
5、鲍臻湧，男，1965年4月出生，研究生，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任黄岩综合糖厂财务科副科长、科长、黄岩橡胶助剂集团公司财务部经理，黄岩会计师事务所会计师，浙江联化集团有限公司财务管理部部长、联化科技副总裁、董事会秘书兼财务总监。兼任江苏联化董事、联科小额贷款公司董事。现任联化科技副总裁、董事会秘书。截止本公告日持有公司股份3,749,916股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
6、何春，男，1962年2月出生，华东理工大学药物合成硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国CHEMTURA公司亚太采购总监。现任联化科技副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
7、叶渊明，男，1975年11月出生，英国诺丁汉大学MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任默克公司采购及进出口协调员、销售代表、生产主任、质量保证主任、质量保证经理，药明康德新药开发有限公司QA及营运总监。现任联化科技副总裁。截止本公告日持有公司股份1900股，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
8、曾明，女，1976年12月出生，重庆工学院会计学学士，会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任重庆城市管理职业学院会计系教师、四川省教育学院会计系教师、立信会计师事务所有限公司项目经理及咨询负责人。现任联化科技财务总监。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
9、叶彩群，女，1974年10月出生，浙江财经学院投资经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。历任国泰君安证券股份有限公司台州营业部交易员、大户管理员、远程管理员、联化科技证券部经理。现任联化科技证券部经理、证券事务代表。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
10、潘剑娅，女，1957年8月出生，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任路桥医药批发公司财务科科长、浙江永宁制药厂财务科科长，浙江联化集团有限公司会计、上海宝丰机械制造有限公司财务部经理。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及持股5%以上股东不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—034
联化科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联化科技股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2010年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2010年8月12日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通过《关于选举监事长的议案》，一致选举何禹云先生为公司第四届监事会监事长，其任期与本届监事会任期一致，自监事会决议通过之日起。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一○年八月十三日