股票简称：“*ST中服” 股票代码：000902 公告编号：2010－047

  中国服装股份有限公司第四届

  董事会第二十三会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国服装股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2010年8月9日以书面和电子邮件方式发出。会议于2010年8月11日在北京召开。应到董事8人，实到8人，亲自出席的有梁勇、冯德虎、潘忠祥、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  由于个人工作原因，冯德虎先生近日向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去董事长职务。公司及董事会对冯德虎先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司章程》的规定，选举梁勇先生为公司董事长。

  二、审议通过了《关于变更第四届董事会专门委员会成员的议案》。

  由于公司部分董事辞职，并经公司2010年第五次临时股东大会选举通过了新的董事人选，公司根据《公司章程》及有关规定，变更公司第四届董事会专门委员会委员。变更后的委员会组成情况如下（暂缺的一名独立董事到位后将增补入战略委员会和薪酬与考核委员会）：

  战略委员会召集人：孙瑞哲

  成员：孙瑞哲（独立董事）、戚聿东（独立董事）、梁勇、冯德虎、潘忠祥

  审计委员会召集人：虞世全（独立董事）

  成员：虞世全（独立董事）、戚聿东（独立董事）、潘忠祥

  提名委员会召集人：戚聿东（独立董事）

  成员：戚聿东（独立董事）、虞世全（独立董事）、钱宗宝

  薪酬与考核委员会召集人：戚聿东（独立董事）

  成员：戚聿东（独立董事）、孙瑞哲（独立董事）、虞世全（独立董事）、梁勇、潘忠祥

  三、审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月11日