证券代码：600080 股票简称：*st金花 编号：临2010-011

  金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2010年8月4日以邮件、传真形式发出，会议于2010年8月12日在公司会议室召开，应到董事6人，实到4人，董事长吴一坚委托董事孙圣明代为表决、独立董事梁毅委托独立董事艾焱代为表决，会议由孙圣明董事主持，公司高管人员列席会议，经过讨论和表决，通过如下决议：

  一、通过《公司2010年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票

  《公司2010年半年度报告》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、通过《关于公司对外报送未公开信息的议案》

  表决结果：同意6票，反对票0票，弃权票0票

  根据中国证监会陕西监管局陕证监发[2010]35号《关于进一步加强内幕信息管理工作通知》（以下简称通知）的要求，公司对公司对外报送未公开信息事项进行了自查。公司对外报送未公开信息主要为相关职能部门统计、税务部门报税及母公司内部统计，公司将在报送时认真执行公司《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理办法》要求，书面提醒信息接收人履行保密义务或取得信息接收人书面保密承诺。

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一O年八月十二日