证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-040

  上海金丰投资股份有限公司

  2010年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

  上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第二次临时股东大会于2010年8月12日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共 43名，代表公司股份167,404,635股，占公司有表决权总股本的38.9993%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、 关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制）

  ① 选举王文杰先生为公司第七届董事会董事

  同意：167,383,842股，占出席会议有表决权股份总数的99.9876%

  ② 选举张景载先生为公司第七届董事会董事

  同意：167,385,186股，占出席会议有表决权股份总数的99.9884%

  ③ 选举滕国纬先生为公司第七届董事会董事

  同意：167,390,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.9913%

  ④ 选举杨永光先生为公司第七届董事会董事

  同意：167,384,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%

  ⑤ 选举刘琦先生为公司第七届董事会董事

  同意：167,385,624股，占出席会议有表决权股份总数的99.9886%

  ⑥ 选举何启菊女士为公司第七届董事会董事

  同意：167,394,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%

  ⑦ 选举吕长江先生为公司第七届董事会独立董事

  同意：167,384,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.9881%

  ⑧ 选举杨忠孝先生为公司第七届董事会独立董事

  同意：167,384,536股，占出席会议有表决权股份总数的99.9880%

  ⑨ 选举唐豪先生为公司第七届董事会独立董事

  同意：167,396,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%

  2、 关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）

  ① 选举郑建令先生为公司第七届监事会监事

  同意：167,387,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896%

  ② 选举周骏先生为公司第七届监事会监事

  同意：167,387,858股，占出席会议有表决权股份总数的99.9900%

  职工代表高兴先生已经公司员工选举担任第七届监事会职工代表监事。

  3、 关于修改公司章程的议案

  ■

  4、 关于修订公司股东大会议事规则的议案

  ■

  5、 关于修订公司董事会议事规则的议案

  ■

  本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司

  2010年8月12日

  证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-041

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年8月12下午在上海影城召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

  一、 关于选举七届董事会董事长、副董事长的议案

  分别选举王文杰先生、张景载先生为公司第七届董事会董事长、副董事长。

  二、 关于七届董事会各专门委员会组成人选的议案

  选举独立董事唐豪先生、董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、杨永光先生为战略委员会委员，其中王文杰先生任主任委员；

  选举独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、董事张景载先生为提名委员会委员，其中杨忠孝先生任主任委员；

  选举独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、董事何启菊女士为审计委员会委员，其中吕长江先生任主任委员；

  选举独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、唐豪先生、董事王文杰先生、刘琦先生为薪酬与考核委员会委员，其中唐豪先生任主任委员。

  三、关于聘任公司总经理的议案

  根据董事长提名，同意聘请滕国纬先生担任公司总经理一职，任期同本届董事会。独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、唐豪先生同意以上聘任事项。

  四、关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案

  根据总经理提名，同意聘请包永镭先生、李敏先生、安民女士担任公司副总经理一职，聘请安民女士兼任公司总会计师一职，聘请王若静女士担任公司总工程师一职。以上高管人员的任期同本届董事会。独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、唐豪先生同意以上聘任事项。

  五、关于聘任公司董事会秘书的议案

  根据董事长提名，同意聘请包永镭先生担任公司董事会秘书一职，任期同本届董事会。独立董事吕长江先生、杨忠孝先生、唐豪先生同意以上聘任事项。

  六、关于聘任公司证券事务代表的议案

  同意聘请李雪琳女士担任公司证券事务代表一职，以协助公司董事会秘书工作。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2010年8月12日

  附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

  上海金丰投资股份有限公司

  高级管理人员及证券事务代表简历

  公司高级管理人员简历：

  滕国纬 男，1966年8月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海中顺房地产发展有限公司副总经理，中华企业股份有限公司总经理助理、副总经理，上海明馨置业有限公司总经理等职务。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

  包永镭 男，1954年7月出生，中共党员，工商管理硕士，政工师。历任上海房屋材料供应站党支部副书记、书记，《房地产报》经理部主任、党支部书记，上海市房产经营公司党委副书记、副经理，上海房地产经营（集团）有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  李 敏 男，1956年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任上海特种用房经理部副经理，中华企业公司经销部经理，上海企华置业发展有限公司总经理、董事长，中华企业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

  安 民 女，1963年1月出生，中共党员，大学学历，会计师，注册税务师。历任上海禽蛋一厂财务科长、团委书记，上海禽蛋（集团）公司团委书记，共青团上海市委郊区部主任科员，上海科技投资股份公司房产部财务经理，上海市住房置业担保有限公司风险部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、总会计师。

  王若静 女，1968年6月出生，大学学历，高级工程师，注册城市规划师。历任上海房地产经营（集团）有限公司技术总监助理，上海金樱房地产发展有限公司规划设计部经理，上海地产（集团）有限公司宝山顾村项目指挥部副总指挥，上海明馨置业有限公司副总经理，上海金丰建设发展有限公司副总经理。现任本公司总工程师。

  公司证券事务代表简历：

  李雪琳 女，1972年2月出生，硕士研究生，注册会计师。历任上海房地产经营（集团）有限公司员工，简福饴测量行（上海）有限公司员工，本公司资产经营部经理助理、董事会秘书室副经理。现任本公司证券事务代表，董事会办公室主任。

  证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-042

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年8月12日下午在上海影城召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决通过了以下决议：

  选举郑建令同志为公司第七届监事会主席。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司监事会

  二0一0年八月十二日