董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2010-018
河南豫光金铅股份有限公司第四届
董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年8月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
关于审议公司与永丰县祥盛有色金属有限公司共同出资设立公司并签署相关出资协议的议案
为大力发展循环经济，实现公司战略发展规划，公司拟与永丰县祥盛有色金属有限公司共同出资设立公司，合资开发年18万吨废旧蓄电池综合回收利用工程项目。（具体内容请详见《河南豫光金铅股份有限公司对外投资公告》）
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
特此公告。
备查文件：1、河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
2、公司与永丰县祥盛有色金属有限公司签署的《出资协议》
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一○年八月十七日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2010-019
河南豫光金铅股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
公司拟与永丰县祥盛有色金属有限公司（以下简称“祥盛公司”）共同出资设立公司，合资开发18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程项目。公司拟以现金出资4,800万元人民币，占注册资本的60％。
特别风险提示：
1、该项目可能存在市场风险；
2、该项目可能存在政府相关部门审批风险。
一、对外投资概述
1、河南豫光金铅股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司与永丰县祥盛有色金属有限公司共同出资设立公司并签署相关出资协议的议案》。
2、双方约定新设公司的名称为：江西源丰有色金属有限公司(暂用名，以工商管理部门核准名称为准)；注册资本为8,000万元人民币，其中公司以现金出资4,800万元人民币，占注册资本的60％，祥盛公司以现金出资3,200万元人民币，占注册资本的40％。
3、根据本公司《章程》的有关规定，此次对外投资事项在公司董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议，也不构成关联交易。
二、合资对方的基本情况
1、公司名称：永丰县祥盛有色金属有限公司
法定住所：永丰县工业园西区
法人代表人：林伟
注册资本为：4,888万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：铜、锌、铅、白银、铂、铑、钌、钯、锰加工、销售（国家有专项规定的除外）；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：江西源丰有色金属有限公司(暂用名，以工商管理部门核准名称为准)；
2、公司注册资本：8,000万元人民币；
3、公司地址：永丰县工业园西区；
4、公司经营范围：废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣的处理及经营。经营合金、铅膏、塑料等本企业自产产品的销售。经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。（具体以工商登记部门核准的经营范围为准）
四、出资协议中的特别约定
投资标的公司的产品（铅膏）按市场价格全部供应给公司。
五、投资该项目对公司的影响
1、投资标的公司主要从事废旧蓄电池的综合回收利用，其产品（铅膏）全部供应给公司，一方面可充分利用公司的技术优势，大力发展循环经济，走持续健康可发展道路；另一方面可拓展公司原料供应渠道，增强公司市场竞争力，降低企业经营风险。
2、公司本次投资金额由内部自有资金解决，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。
六、该项目的风险分析
1、市场风险
该项目的主要原料为废旧蓄电池，投资标的公司成立后，可充分利用地域优势，对本地及周边湖南、湖北、浙江、福建、广东等的废旧电池进行回收，建立回收渠道。但也可能存在原料供应不足的市场风险。
2、项目报批风险
投资标的公司成立后，该项目要进行可行性分析研究报告、备案、立项、环评、安评等一系列审批程序，可能存在政府相关部门审批风险。
七、备查文件目录
1、河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
2、公司与永丰县祥盛有色金属有限公司签署的《出资协议》
特此公告
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十七日