证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-035

  江苏中天科技股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：1、本次股东大会未有临时提案;

  2、本次股东大会所审议议案获得通过。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010年8月16日在江苏省南通市经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店南通分店会议室召开了公司2010年第三次临时股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2010年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数20,489,588股，占公司股本总数的6.39%。公司第四届董事会5位董事、第四届监事会3位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议了《关于中天科技转让南通中天江东置业有限公司股权暨关联交易的议案》，并形成了决议如下：

  为集中精力做好通信和电网产品两大主营，股东大会同意中天科技将持有的中天江东置业90%股权转让给中天科技集团有限公司。根据中兴华富华会计师事务所“中兴华审字（2010）第080-1号”审计报告，中天江东置业截止2010年6月30日总资产43,336.11万元，归属母公司的净资产10,476.78万元，2010年1-6月实现销售收入2,551.52万元。

  经中天科技与中天科技集团协商，以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中天华资评报字[2010]第1103号）中截至评估基准日2010年6月30日的净资产评估值为依据，确定中天江东置业90%股权转让价格为13,589.70万元。

  投票结果：

  同意股数20,489,588股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%，关联股东中天科技集团有限公司回避表决，反对0股，弃权0股。

  公司2010年第三次临时股东大会经北京中伦律师事务所上海分所项瑾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年八月十六日