2010年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-025
大唐电信科技股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大唐电信科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月16日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计11人,代表股份147,699,387股，占公司总股本的33.65%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长曹斌先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
以累积投票制选举曹斌先生、闪宁先生、张志勇先生、李永华先生为公司第五届董事会董事，选举蒋占华先生、王文博先生、王克齐先生为公司第五届董事会独立董事。任期自2010年8月16日起，至2013年8月15日止。
（1）、董事候选人曹斌
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
（2）、董事候选人闪宁
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
（3）、董事候选人张志勇
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
（4）、董事候选人李永华
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
（5）、独立董事候选人蒋占华
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
（6）、独立董事候选人王文博
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
（7）、独立董事候选人王克齐
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
二、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
以累积投票制选举王衍斌先生、景俊喜先生为公司第五届监事会股东代表担任的监事。任期自2010年8月16日起，至2013年8月15日止。
（1）、监事候选人王衍斌
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
（2）、监事候选人景俊喜
参加表决的总体股数为：147,699,387股,意见如下：
同意：147,699,387股，占出席会议具有表决权股份比例的100%
反对：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
弃权：0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%
三、律师见证情况
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所崔杰律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.大唐电信科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2.北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2010年8月16日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-026
大唐电信科技股份有限公司
第五届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年8月16日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举曹斌先生为公司董事长、法定代表人，选举闪宁先生为公司副董事长。任期自2010年8月16日至2013年8月15日。其简历附后。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举独立董事王文博先生、董事曹斌、董事张志勇先生三人为战略与投资决策委员会委员，王文博先生任主任；选举独立董事蒋占华先生、独立董事王克齐先生、董事李永华先生三人为审计与监督委员会委员，蒋占华先生任主任；选举独立董事王克齐先生、独立董事蒋占华先生、董事闪宁先生三人为薪酬与考核委员会委员，王克齐先生任主任。上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自2010年8月16日至2013年8月15日。其简历附后。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书，任期自2010年8月16日至2013年8月15日。其简历和独立董事意见附后。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任王少敏女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2010年8月16日至2013年8月15日。其简历附后。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、同意《关于修改公司章程的议案》，提请股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。《公司章程》具体修改内容如下：
1、原第一百五十六条修改为“总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。”
2、原第四十五条修改为“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或北京市海淀区学院路40 号。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、同意《关于与新华社合作“新华频媒”电子阅读项目的议案》。同意公司为“新华频媒”电子阅读项目新设立独资公司，注册资本人民币4000万元，新公司负责“新华频媒”电子阅读项目的推广和运营，并与新华社合作开发“新华频媒”电子阅读运营平台。董事会同意新华社适时出资与大唐电信共同成为新公司的股东，新华社占新公司55%股权。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2010年8月16日
附件1：人员简历
曹斌，男，54岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理，南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。
闪宁，男，47岁，中共党员，硕士，高级工程师，曾在邮电部设计院、邮电部北京设计所、邮电部北京设计院工作，曾任邮电部设计院团委书记，邮电部北京设计院北京通信建设监理公司经理助理、副经理、经理，邮电部北京设计院副总工程师兼北京煜金桥通信建设监理咨询公司董事长、总经理，中国移动通信集团设计院有限公司副总工程师，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁，北京信威通信技术股份有限公司董事长。现任大唐电信科技股份有限公司副董事长。
蒋占华，男，47岁，中共党员，博士，高级会计师，注册会计师，曾任国家人工晶体研究院副院长,北京天地东方超硬材料股份有限公司总经理,中材国际工程股份有限公司财务总监,中国非矿集团山东建材生产基地总裁，北京贝达通科技公司总经理，中国材料工业科工集团公司总经理助理、国家科技评估中心（NCSTE）特聘专家，中材集团高级会计、经济系列职称评定委员会副主任委员。曾任中煤国际工程集团总会计师，杭州中宇建筑设计有限责任公司董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总会计师，大唐电信科技股份有限公司独立董事。
王文博，男，45岁，中共党员，博士，教授，曾任北京邮电大学讲师、副教授、北京邮电大学电信工程学院院长。现任北京邮电大学研究生院常务副院长，同时兼任信息产业部TD-SCDMA科研开发和产业项目专家组成员，教育部泛网无线通信重点实验室学术委员会副主任，中国通信学会理事，北京通信学会常务理事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。
王克齐，男，57岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任，中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长，湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司总经理、党委书记等职务，中国中钢集团公司党委委员、总裁助理，中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记，中钢集团工程设计研究院，党委书记、副院长。现任上海澜鑫投资发展有限公司副董事长兼总裁，大唐电信科技股份有限公司独立董事。
张志勇，男，44岁，中共党员，博士，兼职教授，曾在航天部7861厂第一研究室、航空航天部北京信息与控制研究所工作，曾任机械电子部电子行业发展司、电子部综合规划司规划处干部，国务院关税税则委员会办公室二处副处长，财政部税政司关税处副处长，北京市对外经济贸易委员会委员兼法制与进出口公平贸易处处长、WTO事务管理处处长，中国华录集团有限公司总经理助理、科技委秘书长，现任大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理兼战略发展部总经理，同时兼任TD技术论坛副主席、中国电子学会物联网专家委员会委员。
李永华，男，35岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察院公务员，北京金邦信资产管理公司资产部法务经理，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，现任电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。
齐秀彬，女，33岁，中共党员，硕士，曾在大唐电信科技股份有限公司投资部、财务部、董事会办公室工作，现任大唐电信科技股份有限公司董事会秘书兼总法律顾问。
王少敏，女，36岁，大学本科；曾在南方证券股份有限公司、国海证券有限责任公司工作，现任大唐电信科技股份有限公司董事会证券事务代表，董事会办公室主任助理。
附件2：独立董事关于聘任高级管理人员的意见
大唐电信科技股份有限公司第五届第一次董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书，任期自2010年8月16日至2013年8月15日。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下独立意见：
经审阅齐秀彬女士的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
独立董事：蒋占华、王文博、王克齐
2010年8月16日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-027
大唐电信科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年8月16 日下午在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信四层429办公室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
本次监事会会议形成以下决议：
在2010年8月16日第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员后，公司即召开第五届监事会第一次会议。经讨论选举王衍斌先生为公司第五届监事会主席。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
附：简历
王衍斌，男，40岁，硕士，会计师；曾在齐鲁石化公司粒料厂、中国工商银行淄博分行临淄支行、北京国众投资管理公司工作，曾任北京众星联合科技发展有限公司投行部经理，中国普天信息产业集团（股份有限）公司厂长助理，中美桥梁资本有限公司控股企业财务总监，北京国网联盟科技股份有限公司资本运营总监，北京信威通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2010年8月16日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-028
大唐电信科技股份有限公司
关于选举公司职工监事决议公告
大唐电信科技股份有限公司2010年临时职工代表大会于2010年8月10日在公司419会议室召开，公司工会主席郭杰文同志主持会议。会议应到代表52人，实到36人，委托投票12人，缺席4人。会议就公司工会推荐刘津为大唐电信科技股份有限公司新一届监事会职工监事候选人的议题，提交职工代表大会讨论，经投票表决通过如下决议：
会议选举刘津同志为大唐电信科技股份有限公司监事会职工监事，任期自2010年8月16日起，至2013年8月15日止。
表决情况：同意45票，反对1票，弃权2票。
特此公告。
附简历：
刘津，男，37岁，硕士，曾在电信科学技术研究院产业部、大唐电信科技股份有限公司市场部、战略规划部任职，担任部门副总经理、总经理助理等职务，曾任大唐电信科技股份有限公司技术中心副主任兼产品策划部经理。现任大唐电信科技股份有限公司市场部总经理，职工监事。
大唐电信科技股份有限公司
2010年8月16日