股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2010-034号

浙江新安化工集团股份有限公司

六届三十四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司六届三十四次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2010年8月14日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。9票一致通过以下议案：

1、公司2010年半年度报告全文及摘要。本半年度不分配，不转增。

2、关于公司设立无机硅事业部的议案。

根据公司发展的需要，为加快发展金属硅，做大做强金属硅产业，公司设立无机硅事业部，统一协调管理公司金属硅产业的运作。

3、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上交所网站临2010-36号公告）。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二0一0年八月十四日

股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2010-035号

浙江新安化工集团股份有限公司

六届十二次监事会决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司六届十二次监事会于2010年8月14日下午在浙江省建德市新安东路555号本公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，会议由赵益明监事长主持。会议经审议表决,三名监事一致通过了以下议案：

1、同意《公司2010年半年度报告》及正文。

监事会认为，《公司2010年半年度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2010年半年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、同意关于公司设立无机硅事业部的议案。

3、同意关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上交所网站2010-36号公告）。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

二0一0年八月十四日

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：临2010-36号

浙江新安化工集团股份有限公司关于公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2010年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726号文核准，公司于2009年8月13日公开增发21,933,751股股份。募集总金额为人民币979,999,994.68元,扣除与发行有关的费用人民币30,887,933.61元，实际募集资金为人民币949,112,061.07元。

截止2010年6月30日，公司已经累计使用募集资金382,875,646.67元（不含发行有关费用30,887,933.61元），尚未使用募集资金余额566,236,414.40元；公司2010年6月30日募集资金专户余额574,089,492.12元，与尚未使用的募集资金余额的差7,853,077.72元，均系银行利息。报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

二、募集资金管理情况

公司制定有《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金使用管理方法》（以下简称《募集资金使用管理方法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理方法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在《募集资金使用管理方法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2009年9月1日分别与中国工商银行股份有限公司建德支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行和中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至2010年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位金额：人民币元

银行名称	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司建德支行	1202252519900007877	249,309,104.71	活期存储
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行	95130154500001262	233,506,825.34	活期存储
中国建设银行股份有限公司开化支行	33001687435059598686	91,273,562.07	活期存储
合计		574,089,492.12

三、本年度募集项目资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理方法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，所有募集项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。

本报告期公司共投入72,091,556.22元，累计投入223,907,822.75元，其中募集资金投入195,293,585.60元，国家重点产业银行贷款投入28,614,237.15元。主要使用情况如下：

1，年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目

该项目资金总额20,926万元，其中募集资金总额14,566万元，国家重点产业银行贷款6,360万。本报告期投入11,550,292.37元，至本报告期末累计投入75,522,112.88元，其中以募集资金支付63,971,820.51元，以国家重点产业银行贷款支付11,550,292.37元，本报告期资金主要投向年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

2，年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程

该项目资金总额41,429万元，其中募集资金总额37,309万元，国家重点产业银行贷款4,120万元。本报告期投入29,531,306.92元，至本报告期末累计投入69,365,031.98元，其中以募集资金支付52,301,087.20元，以国家重点产业银行贷款支付17,063,944.78元，本报告期资金主要投向年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内，尚未实现收益。

3，绿色农药剂型制造项目

该项目募集资金投入总额为24,278万元，本报告期投入31,009,956.93元，至本报告期末累计投入募集资金79,020,677.89元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。

四、变更部分募集资金用途情况

2010年3月24日，公司召开2010年第一次临时股东大会，参加本次会议表决的股东及授权代表共计295人，代表股数118,231,650股。本次会议以记名方式审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于公司募集资金投资项目年产45,000吨室温胶及配套工程项目和年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目分别被列入国家重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目，并分别获银行贷款6,360万元和4,120万元，共计10,480万元；中央预算内贴息共计1,132万元。

为有效利用政策支持信贷资金，提高资金利用效率，同意公司上述两项目共计10,480万元募集资金变更为补充公司流动资金，公司募集资金投资项目建设规模及总投资不因本次变更而改变。公司已于4月14日将本次募集资金10,480万元转出用于补充公司流动资金。

五、归还暂时补充流动资金之闲置募集资金情况

2009年12月31日，公司六届二十三次董事会通过关于变更部分募集资金的议案。因公司新股发行后其募集资金项目年产4.5万吨室温胶及配套工程项目和年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目分别被国家发改委、工信部列入"重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划项目"，列入银行贷款6360万元和4120万元，共计10,480万元；中央预算内投资（贴息）分别为687万和445万元，共计1,132万元。由于上述两个项目均为募集资金投资项目，为充分发挥资金利用率，将上述两项目中的10480万元募集资金变更为补充公司流动资金。为提高公司资金使用效率，在此期间先使用其中8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月。公司于12月31日转出闲散募集资金8,000万元。

2010年4月14日，上述8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露；募集项目的变更全部按照相关规定履行了决策程序，不存在募集资金管理违规的情况。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十七日