证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科   编号: 临2010-041

  上海宽频科技股份有限公司

  2010年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是应持有10%以上股份的股东要求召开临时股东大会，所提十项提案均获审议通过。

  一、会议的召开和出席情况

  上海宽频科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年8月16日下午在上海东安路8号上海市老干部活动中心会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共63人，代表股份57,748,549股，占公司总股本32886.1441万股的17.5601%。其中：流通股股东，股东代理人为61人，代表股份2，362，238股，占公司总股本的0.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员和董、监事候选人及公司聘请的北京市金诚同达律师事务所上海分所见证律师参加了本次会议。受公司董事长李保卫先生的委托并经半数以上的董事推选，公司董事顾志敏先生主持了本次临时股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  会议采用记名投票表决的方式，逐项表决结果如下：

  （一）审议通过了关于修改公司章程的议案（特别决议）

  经表决，同意股数57,745,173股,占出席大会股东代表有效股份的99.9942％；反对股数3,214股；弃权股数162股。

  （二）通过了选举史佩欣先生为公司董事的议案

  经表决，同意股数57,743,257股,占出席大会股东代表有效股份的99.9908％；反对股数3,277股；弃权股数2,015股。

  （三）通过了选举陆麟育先生为公司董事的议案

  经表决，同意股数57,736,110股,占出席大会股东代表有效股份的99.9785％；反对股数3,424股；弃权股数9,015股。

  （四）通过了选举蒋炜先生为公司董事的议案

  经表决，同意股数57,638,210股,占出席大会股东代表有效股份的99.8089％；反对股数108,177股；弃权股数2,162股。

  （五）通过了选举陈之刚先生为公司董事的议案

  经表决，同意股数57,631,210股,占出席大会股东代表有效股份的99.7968％；反对股数108,324股；弃权股数9,015股。

  （六）通过了选举缪恒生先生为公司独立董事的议案

  经表决，同意股数57,743,110股,占出席大会股东代表有效股份的99.9906％；反对股数3,424股；弃权股数2,015股。

  （七）通过了选举尤家荣先生为公司独立董事的议案

  经表决，同意股数57,743,110股,占出席大会股东代表有效股份的99.9906％；反对股数3,277股；弃权股数2,162股。

  （八）通过了选举张凤女士为公司监事的议案

  经表决，同意股数57,743,110股,占出席大会股东代表有效股份的99.9906％；反对股数3,424股；弃权股数2,015股。

  （九）通过了选举唐飞先生为公司监事的议案

  经表决，同意股数57,631,210股,占出席大会股东代表有效股份的99.7968％；反对股数108,324股；弃权股数9,015股。

  （十）通过了选举陈鹏先生为公司监事的议案

  经表决，同意股数57,638,210股,占出席大会股东代表有效股份的99.8089％；反对股数108,177股；弃权股数2,162股。

  三、律师见证意见

  本次临时股东大会聘请北京市金诚同达律师事务所上海分所的律师出席并出具了法律意见书，认为公司2010年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  （一）载有公司与会董事签名的本次临时股东大会的决议；

  （二）北京市金诚同达律师事务所上海分所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  上海宽频科技股份有限公司

  二0一0年八月十六日