证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-028

  宁波天邦股份有限公司

  第四届董事会第三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司第四届董事会第三次会议通知已于2010年7月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年8月15日上午9：00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年半年度报告及摘要的议案》；

  《2010年半年度报告摘要》于2010年8月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2010-030；《2010年半年度报告》全文2010年8月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高管的议案》；

  会议同意聘任王振坤先生为公司副总经理。

  王振坤，1963年7月出生，本科学历，工程师，中欧国际工商学院EMBA在读。历任河南新乡市新良粮油加工有限公司制粉公司总经理；盐城天邦饲料科技有限公司总经理；宁波天邦股份有限公司饲料事业部总经理、原料事业部总经理；现任湖南金德意饲料油脂有限公司董事长、宁波天邦股份有限公司总经理助理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告

  宁波天邦股份有限公司董事会

  2010年8月15日