第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2010-011
双钱集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2010年8月2日发出通知，2010年8月13日下午在上海市徐汇区宛平南路65号如家宾馆二楼会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、 审议通过了《公司2010年半年度报告》（全文及摘要）。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议批准了《关于上海轮胎橡胶（集团）有限公司新建年处理20万条废旧轮胎、翻新项目的议案》。
上海轮胎橡胶（集团）有限公司围绕公司主营轮胎业务提供配合与支持，归口承担公司各种规格理赔胎及生产中废品废料等的加工处理以及预硫化胎面生产和翻胎业务。该项目拟建在奉贤区柘林镇的临海工业园区内，占地约20亩，项目的生产规模为年处理理赔胎18万条和年翻新修补理赔胎2万条，总投资额2679万元，项目建设周期约1年，全部达产后可实现年均销售收入2022万元左右。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《公司内部审计管理制度》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于对公司董事会战略委员会实施细则的修订》。
原实施细则第二章第三条：战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
现修改为
第三条：战略委员会成员由七名董事组成，其中包括三名独立董事。
（修改后的《公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于聘任谢化顺为公司副总经理的议案》。
根据工作需要，岳春辰总经理提名，聘请谢化顺先生任公司副总经理。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议通过了《关于聘任王文浩为公司副总经理的议案》。
根据工作需要，岳春辰总经理提名，聘请王文浩先生任公司副总经理。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月十三日
附1：谢化顺个人简历
谢化顺，男，1963年5月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师职称，1986年7月参加工作，现任公司总经理助理、副总工程师、投资发展部部长。
主要工作经历：
历任载重轮胎厂生产保证工区副主任、设备科副科长、装备部副部长，双钱载重轮胎公司装备部副部长，公司管理部企管副总监、副技术总监，公司更名后，任公司副技术总监、副总工程师、总经理助理兼副总工程师。
附2：王文浩个人简历
王文浩，男，1964年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师职称，1987年7月参加工作，现任公司总经理助理、企业管理部部长，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，如皋轮胎公司常务副总经理。
主要工作经历：
历任载重轮胎厂生产部副部长、技术部副部长、部长，双钱载重轮胎公司技术部部长，公司轮胎研究所副所长，双钱载重轮胎公司总经理助理、副总经理，公司更名后，任双钱载重轮胎分公司副总经理兼技术总监，如皋轮胎公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理兼如皋轮胎公司党委副书记、常务副总经理，公司总经理助理兼双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，如皋轮胎公司常务副总经理。
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2010-012
双钱集团股份有限公司高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理柳啟岳先生签署的书面辞职报告。辞职报告称“因个人原因，向公司提出正式的辞职申请，拟将于2010年9月1日离开公司”。根据公司相关制度的规定，辞职申请已经生效。柳啟岳先生辞职后将不再担任公司其他职务。
公司对柳啟岳先生在担任副总经理期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
双钱集团股份有限公司
二○一○年八月十七日