证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2010 -034
河南银鸽实业投资股份有限公司关于股改限售流通股上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为55,740,000 股
● 本次限售流通股上市日期：2010年8月23日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：163,574,144 股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年8月16日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过，以2005年8月19日作为股权登记日实施，于2005 年8 月23 日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况
公司股改方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司控股股东银鸽集团在股权分置改革方案中承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让；
（2）承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；
（3）承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内,通过证券市场所减持银鸽投资股票的价格不低于4.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。
非流通股股东许继集团国际工程有限公司、漯河市经济发展投资总公司和辽阳造纸机械股份有限公司在股权分置改革方案中一致承诺：
（1） 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；
（2） 承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
三、股改实施后关于股改限售流通股上市的有关承诺
2008年7月15日，漯河银鸽实业集团有限公司承诺：
对所持有于2008年8月23日解禁上市流通的3716万股银鸽投资股票，自上市流通之日起两年内不通过股票二级市场（含大宗交易市场）进行股票减持。
四、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的因分配、公积金转增股本导致的股本结构变化的情况。
2010年6月22日，根据2009年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股实施利润分配，公司总股本由550,249,429股增加到825,374,144股。
本次限售股上市以资本公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，发生的除分配、公积金转增股本导致的股本结构变化的情况。
2007年8月6日，根据证监会发行字[2007]205号核准文件，公司实施非公开发行54,600,000股，公司总股本由371,600,000股增加到426,200,000股。
2009年5月27日，根据证监会证监许可[2008]1413号核准文件，公司2008年非公开发行股票方案实施完成，该次非公开发行共新增股份124,049,429股，公司总股本由426,200,000股增加到550,249,429股。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时（总股本为371,600,000股） | 历次变动情况 | 截至本次有限售流通股 上市流通日（总股本为825,374,144股） | ||||
| 持有有限售 | 占总股本 | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售 | 占总股本 | |
| 流通股数量 | 比例（%） | 流通股数量 | 比例（%） | ||||
| 许继集团国际工程有限公司 | 27,357,600 | 7.36 | 2006年8月23日 | 限售期满 | -18,580,000 | 0 | 0 |
| 2007年8月28日 | 限售期满 | -8,777,600 | |||||
| 漯河市经济发展投资总公司 | 18,317,600 | 4.93 | 2006年8月23日 | 限售期满 | -18,317,600 | 0 | 0 |
| 辽阳造纸机械股份有限公司 | 13,792,000 | 3.71 | 2006年8月23日 | 限售期满 | -13,792,000 | 0 | 0 |
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 108,292,800 | 29.14 | 2007年8月28日 | 限售期满 | -18,580,000 | 89,712,800 | 12.97 |
| 2009年8月24日 | 限售期满 | -52,552,800 | 37,160,000 | ||||
| 2009年12月31日 | 以股抵债 | +34,220,532 | 71,380,532 | ||||
| 2010年6月22日 | 资本公积转增 | +35,690,266 | 107,070,798 |
五、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
六、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：海通证券股份有限公司。
保荐机构核查意见为：河南银鸽实业投资股份有限公司相关股东自股改方案实施以来，严格履行了股权分置改革中所做出的承诺；本次有限售条件的流通股上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则。因此，海通证券股份有限公司认为：河南银鸽实业投资股份有限公司本次55,740,000股有限售条件股票于2010年8月23日已具备公开上市流通资格，同意推荐其公开上市流通。
七、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为55,740,000 股；
2、本次限售流通股上市日期为2010年8月23日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流 通股数量 | 持有限售流通股 占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 漯河银鸽实业集团有限公司 | 107,070,798 | 12.97% | 55,740,000 | 51,330,798 |
| 合 计 | 55,740,000 | ||||
八、此前有限售条件的流通股上市情况
1、2006年8月23日，本公司股权分置改革的第一次有限售流通股期满上市，共有3家股东合计持有的50,689,600 股限售流通股上市流通。
2、2007年8 月28 日，本公司股权分置改革的第二次有限售流通股期满上市，共有2家股东合计持有的27,357,600 股限售流通股上市流通。
3、2008年8 月21 日，本公司2007年度非公开发行有限售流通股期满上市，共有7家股东合计持有的46,600,000 股限售流通股上市流通。
4、2009年8 月24 日，本公司股权分置改革的第三次有限售流通股期满上市，共有1家股东合计持有的52,552,800 股限售流通股上市流通。
5、2010年5 月27 日，本公司2008年度非公开发行有限售流通股期满上市，共有1家股东合计持有的15,000,000 股限售流通股上市流通。
6、2010年8 月16 日，本公司2007年度非公开发行有限售流通股期满上市，共有1家股东合计持有的12,000,000 股限售流通股上市流通。
7、本次限售流通股上市为公司第七次安排有限售流通股的上市。
九、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 107,070,798 | -55,740,000 | 51,330,798 |
| 2、国有法人持有股份 | 112,243,346 | 112,243,346 | ||
| 有限售条件的流通股份合计 | 219,314,144 | -55,740,000 | 163,574,144 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 606,060,000 | 55,740,000 | 661,800,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 606,060,000 | 55,740,000 | 661,800,000 | |
| 股份总额 | 825,374,144 | 0 | 825,374,144 |
十、备查文件
1、公司董事会有限售流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2010 年8 月16日