证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2010—019号

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议

  决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于二O一O年八月十六上午九时在公司会议中心一号会议室以现场方式举行。本次会议由张东海董事长主持。本公司董事共9名，出席董事7名，董事李成才、刘春林先生因工作原因未出席会议，委托董事祁文彬、张东升先生代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。经会议审议，表决通过如下决议：

  一、关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年半年度报告》的决议

  与会董事认为，2010年上半年公司严格按照《公司法》、《公司章程》及股份公司财务制度规范运作，公司2010年半年度报告及其摘要公允、真实地反映了公司2010年上半年的财务状况和经营成果。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的决议

  公司现持有内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（“煤制油公司”）80%的股权，为煤制油公司之控股股东。

  截至目前，国家开发银行为煤制油公司提供的项目贷款的额度为20亿元人民币，分别经公司二OO七年第一次临时股东大会与二OO八年第二次临时股东大会决议，由公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同提供全额连带责任保证担保。鉴于公司现持有煤制油公司80%的股权，煤制油公司另一股东内蒙古伊泰集团有限公司为本公司于《上市规则》下定义的关联（连）人士，为了减少公司关联（连）交易及维护公司利益，现决定将公司关于前述各项贷款额度所提供的全额连带责任保证担保变更为由各股东按股权比例提供担保，即本公司按80%的比例提供连带责任保证担保。

  公司独立董事同意公司关于变更对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案。

  该议案将提交公司股东大会审议批准后生效。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增加出资的决议

  鉴于国内原材料价格上涨等因素，为进一步满足煤制油公司建设及日常运营的需要，提高流动资金储备，公司将对煤制油公司再次进行增资，将总投资额由28.73亿元调整为33亿元。根据国家投资管理有关规定，公司决定对煤制油公司增加注册资本金3.27亿元，总注册资本金拟由8.73亿元增加为12亿元。公司按80%的出资比例需增加出资2.616亿元。

  公司独立董事同意公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增加出资的议案。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二零一零年八月十八日

  证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2010—020

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  四届十六次监事会决议公告

  二O一O年八月十六日上午十一时，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）四届十六次监事会会议在公司会议中心一号会议室以现场方式举行。本次会议由监事会主席李文山先生主持。应出席监事7名，已出席监事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。经会议审议表决通过如下事项：

  一、关于审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年半年度报告》的议案；

  二、关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司相关贷款担保事项的议案。

  监事会认为该等变更有利于减少公司关连（联）交易并维护公司利益。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

  二O一O年八月十八日