证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-041

  中华企业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司于2010年8月16日在上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店会议室召开第六届董事会第十三次会议，应到董事9人，实际参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

  经与会董事审议，通过如下决议：

  一、审议通过了公司2010年半年度报告全文及其摘要

  二、审议通过了公司2010年上半年内部控制自我评估报告

  公司董事会对公司2010年上半年内部控制进行了自我评估，自2010年1月1日起至6月30日止，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为，自2010年1月1日起至6月30日止，公司内部控制制度健全，执行有效。

  三、审议通过了关于公司委托有关信托公司发行信托产品的议案

  2010年6月30日，公司第六届董事会作出决议，同意公司委托新华信托股份有限公司发行信托产品融资，融资金额为壹亿柒千万元整（RMB 170,000,000元），期限22个月，总成本不超过每年9％（含一切费用）。本次信托融资将以公司所持有的国泰君安证券股份有限公司7,604,140股股权、待证监会批准国泰君安证券股份有限公司增发后形成的增发股1,520,828股股权和公司所持有的申银万国证券股份有限公司16,897,134股股权作质押。

  目前，根据公司发行有关信托产品的实际情况，公司董事会同意对上述董事会决议作部分修改，修改后决议内容为：

  公司董事会同意公司委托新华信托股份有限公司发行信托产品融资，融资金额为壹亿柒千叁佰伍拾万元整（RMB 173,500,000元），最长期限不超过20个月，总成本不超过每年9.8％（含一切费用）。本次信托融资将以公司所持有的国泰君安证券股份有限公司7,604,140股股权、待证监会批准国泰君安证券股份有限公司增发后形成的增发股1,520,828股股权和公司所持有的申银万国证券股份有限公司16,897,134股股权作质押。

  四、审议关于公司为控股子公司发行信托产品提供担保的议案

  公司控股子公司上海古北（集团）有限公司拟以上海杉野置业有限公司100%股权收益权转让并回购形式委托中海信托股份有限公司发行信托产品，本次信托产品发行额为人民币叁亿陆仟万元整，综合成本9％/年，期限12个月，主要用于上海古北（集团）有限公司相关项目的建设。公司董事会同意公司为上述融资提供回购担保。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年8月17日

  证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2010-042

  中华企业股份有限公司对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称： 上海古北（集团）有限公司(我公司占87.5%的股权)

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）委托中海信托股份有限公司发行信托产品共计人民币叁亿陆仟万元提供担保。公司累计为其担保金额18,000万元（不包括本次担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  ●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为64,400.1万元，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为43,600.1万元（不包括本次担保金额），控股子公司对外担保总额为20,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的15.36%

  一、 担保情况概述

  2010年8月16日，我公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于公司为控股子公司发行信托产品提供担保的议案。（9票同意0票反对0票弃权）。

  截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为64,400.1万元，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为43,600.1万元（不包括本次担保金额），控股子公司对外担保总额为20,800万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的15.36%。公司对外担保逾期的累计数量为零。根据古北集团2010年6月30日资产负债表显示，其资产负债率为68.14％，因此，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。

  二、 被担保人基本情况

  古北集团股东结构为：我公司占87.5％的股权，新长宁集团有限公司占12.5％的股权；住所为上海市虹桥路1452号14-15楼，注册资本为人民币贰亿零玖佰叁拾万元，法定代表人为戴智伟，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

  2010年6月30日，古北集团总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是543,359.64万元、370,218.8万元和173,140.85万元；2010年1-6月，古北集团收入、营业利润和净利润（未经审计）分别是34,601.59万元、7,169万元和5,680.41万元。

  三、担保的主要内容

  我公司控股子公司古北集团以其控股子公司上海杉野置业有限公司100%股权收益权转让并回购形式向中海信托股份有限公司融资人民币叁亿陆仟万元整，我公司为上述融资提供回购担保，本次融资综合成本9％/年，期限12个月，本次融资主要用于古北集团相关项目的建设。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，古北集团所参与建设的项目发展前景较好，且该公司资产负债率在可控范围内，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年8月17日