证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2010-020

科达集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2010年8月6日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，于2010年8月17日上午9时30分在科英公司以现场表决的方式召开,会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于会计差错更正的议案》

具体内容详见同日刊登的科达股份临2010-021《科达集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司董事刘双珉先生、吕江先生已辞去公司董事职务，公司2009年度股东大会审议通过补选刘锋祥先生、尉发宇先生为公司第六届董事会补选董事，为此，公司第六届董事会下属各专门委员会人员组成做如下调整：

（1）战略委员会

召集人：刘锋杰

成员：潘相庆、刘锋祥、尉发宇、赵军

（2）提名委员会：

召集人：袁东风

成员：刘锋杰、潘相庆、杨庆英、赵军

（3）薪酬与考核委员会

召集人：赵军

成员：刘锋杰、刘锋祥、杨庆英、袁东风

（4）审计委员会

召集人：杨庆英

成员：刘锋杰、刘锋祥、袁东风、赵军

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一○年八月十八日

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2010-021

科达集团股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司于2006年收到东营市土地储备中心支付的4671万元土地补偿费用时，人为地冲减其他单位的应收款项，2006年底公司将收到相应单位的工程款直接汇入实际控制人山东科达集团有限公司（以下简称“科达集团”）账户，并由科达集团占用该款项。科达集团在2008年12月份以土地补偿款的形式将上述款项归还公司，公司把收到的上述款项计入了2008年度收益。由于公司上述错误的会计处理，影响了公司2006年度、2007年度、2008年度财务报表相关数据的列报。公司于2010年4月6日召开第六届董事会2010年第二次临时董事会审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》，追溯调整了2006年度、2007年度、2008年度财务报表相关数据，详情参见2010年4月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《科达集团股份有限公司关于重大会计差错更正的公告》。

2010年8月16日，公司召开六届七次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》，对2009年已披露的半年度财务报表期初、期末余额作了追溯调整如下：

（1）2009年1-6月份股东权益变动表期初余额

项目	合并数		母公司
	调整前	调整后	调整前	调整后
盈余公积	78,244,146.34	79,228,269.73	78,244,146.34	79,228,269.73
未分配利润	152,103,015.90	143,723,108.33	137,686,756.90	129,306,849.33
股东权益合计	644,461,491.77	637,065,707.59	571,052,867.90	563,657,083.72

（2）2009年1-6月份股东权益变动表期末余额

项目	合并数		母公司
	调整前	调整后	调整前	调整后
盈余公积	78,244,146.34	79,228.269.73	78,244,146.34	79,228,269.73
未分配利润	69,135,681.95	60,755,774.38	55,503,941.74	47,124,034.17
股东权益合计	643,574,673.29	636,178,889.11	572,687,479.94	565,291,695.76

上述调整对公司2009年半年度、2009年度第三季度经营业绩无影响。

二、公司董事会、独立董事、监事会认为：公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允列报各期财务状况。

特此公告！

科达集团股份有限公司董事会

二○一○年八月十八日

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2010-022

科达集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（下称“公司”）于2010年8月6日以专人送达、传真、邮件的方式发出了召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于2010年8月17日上午在东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王树云女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》，并发表以下意见：

经审核，公司监事会认为：公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含的信息客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未有参与报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计差错更正的议案》并发表以下意见：

公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允列报各期财务状况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二○一○年八月十八日