证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—40

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年8月17日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室召开。

  出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份454，008，784股，占公司股份总数的61.30%。

  本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。

  公司在任董事8人，出席4人，董事谭跃先生、吴小平先生、李启明先生、魏青松先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事 吴小毓女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2010年8月18日