股票简称：“*ST中服” 股票代码：000902 公告编号：2010－048

  中国服装股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国服装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2010 年8月11日以书面方式发出，会议于2010年8月17日在北京召开。应到董事8人，实到8人，亲自出席的有梁勇、冯德虎、潘忠祥、张伟良、钱宗宝、孙瑞哲、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长梁勇先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

  经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

  根据公司经营需要，拟对公司《章程》中有关内容修改如下：

  1、第二章第十三条

  原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：纺织品、针织品、皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；模特展示演出；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人才培训；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口；承办中外合资经营、合作生产及开发“三来一补”业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、食品、粮油、农副产品、包装材料、室内装饰材料的销售（国家有专项专营规定的除外）。

  修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储服务、物流、专业承包。

  2、第三章第19条

  原为：公司股份总数为25800万股，其中：有限售条件的流通股为101，880，005股，占公司股本总数的39.488%，无限售条件的流通股股份为156，119，995股，占公司股本总数的60.511%。

  修改为：公司股份总数为25800万股，其中：有限售条件的流通股为258，000，000股，占公司股本总数的100%

  二、审议通过了《关于召开公司2010年度第六次临时股东大会的议案》。

  经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

  公司于2010年9月3日上午9时30分在北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室召开公司2010年度第六次临时股东大会。

  以上第一项议案须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司董事会

  2010年8月17日

  股票简称：“*ST中服” 股票代码：000902 公告编号：2010-049

  中国服装股份有限公司关于召开

  2010年度第六次临时股东大会的通知

  （一）、召开会议基本情况

  1、召开时间：2010年9月3日上午9时30分

  2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

  (2)本公司聘请的律师；

  (3)截止2010年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

  （二）、会议审议事项

  《关于修改公司<章程>的议案》

  （三）、会议登记办法：

  国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2010年9月2日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  （四）、会议联系方式

  公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

  联系电话：（010）65817498

  传真：(010)64428234

  联系人：胡革伟 张卉

  邮政编码：100029

  （五）、其它事项：

  本次会议会期半天，与会股东费用自理。

  授权委托书

  委托人签名：    身份证号码：

  受托人签名：    身份证号码：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：

  委托日期：

  委托书有效期限：

  兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2010年度第六次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。

  针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

  如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖章）

  委托人持股数：

  委托日期：

  中国服装股份有限公司董事会

  2010年8月17日