证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-053

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议召开前没有新提案提交表决。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年8月17日上午在上海市新华路160号上海影城召开，本次股东大会以现场会议形式召开，到会股东及股东代理人共27名，代表公司股份929，738，708股，占公司股份总数的48.8208%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议了本次会议的提案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

  审议通过关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的提案。

  表决情况：同意929，726，147股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9986%。反对8，211股，弃权4，350股。

  本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格，以及会议的表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  二零一零年八月十七日