证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2010-14 900918 耀皮B股

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年8月16日以通讯表决及会前沟通的形式召开。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过如下议案：

  1、审议《关于转让天津耀皮玻璃有限公司股权的议案》

  董事会原则同意《关于转让天津耀皮玻璃有限公司股权的议案》。鉴于公司与皮尔金顿集团有限公司（以下简称“皮尔金顿集团”）已达成一致，公司将向皮尔金顿集团转让由公司控股及管理的所持天津耀皮玻璃有限公司（下称“天津耀皮”）37.5%股权。股权转让完成后，公司和皮尔金顿集团将分别持有天津耀皮37.5％的股权。股权转让价格待资产评估报告完成后，履行必要的审议程序并及时信息披露。

  表决结果：8票同意，0票反对，1票回避表决（皮尔金顿回避表决）。

  2、审议《关于对天津耀皮玻璃有限公司增资、新建和改造浮法玻璃生产线的议案》

  经六届八次董事会会议审议的《关于建设天津耀皮玻璃有限公司二期项目的议案》，日前已有进一步的进展。若上述议案的股权转让能够顺利完成，董事会原则同意与皮尔金顿集团共同增资天津耀皮，双方按照股权比例分别增资至持有其45％左右的股权的金额，共同新建日熔化量为600吨/天的浮法玻璃生产线，并对原有一线进行改造。完成后，天津耀皮将拥有两条日熔化量分别为550吨和600吨的优质浮法玻璃生产线，同时均配备皮尔金顿先进的在线镀膜玻璃设备，具有生产在线低辐射镀膜玻璃的能力。该项目符合国家低碳经济发展和建筑节能政策的要求，将进一步提升天津耀皮的产品竞争力和市场地位，为公司创造更大的经济效益。

  该项目将取决于上述股权转让议案是否成功及进展情况，待方案成熟后履行必要的审议程序并及时信息披露。

  表决结果：8票同意，0票反对，1票回避表决（皮尔金顿回避表决）。

  公司第二大股东皮尔金顿国际控股公司BV是皮尔金顿集团的全资子公司，以上两项交易若形成将构成关联交易，仍需提交股东大会审议通过并获得政府相关部门的批准。

  特此公告

  上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

  2010年8月18日