证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科   编号: 临2010-042

  上海宽频科技股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年8月17 日上午在公司会议室召开。公司2010年度第一次临时股东大会经过审议，选举产生了第七届董事会的六位董事。他们分别是史佩欣、陆麟育、蒋炜、陈之刚、缪恒生、尤家荣，上述六位董事出席了本次会议。会议经过审议，一致同意并形成下列决议：

  一、会议一致选举史佩欣先生为公司董事长、陆麟育先生为公司副董事长；

  二、经公司董事长史佩欣先生的提议，与会董事同意聘任蒋炜先生为公司总经理；

  三、经公司董事长史佩欣先生的提议，与会董事同意聘任胡兴堂先生为公司董事会秘书、李丹青先生为公司证券事务代表；

  四、经公司总经理蒋炜先生的提议，与会董事同意聘任陈之刚、朱速建、顾志敏、郑茳四位先生为公司副总经理；

  五、经公司总经理蒋炜先生的提议，与会董事同意聘任唐敏女士为公司财务负责人。

  上述人员的任期为3年（2010年8月16日——2013年8月15日）

  公司独立董事对上述高管人员的聘任，也发表了同意的独立意见。

  六、审议公司董事会下属四个专门委员会的人员组成名单

  经公司2010年度第一次临时股东大会选举产生的公司第七届董事会成员有了较大的变动，为了进一步完善公司董事会下属四个专业委员会的人员结构，充分发挥各专业委员会的独立和参谋作用。经研究决定各专业委员会经调整后的人员名单如下：

  （一）、战略委员会：史佩欣、陆麟育、缪恒生，史佩欣为主任；

  （二）、提名委员会：缪恒生、尤家荣、陆麟育，缪恒生为主任；

  （三）、审计委员会：尤家荣、缪恒生、陆麟育，尤家荣为主任；

  （四）、薪酬与考核委员会：缪恒生、尤家荣、史佩欣，缪恒生为主任。

  会议认为，建立和健全董事会下设的四个专业委员会，有利于完善公司的法人治理结构，为进一步规范公司的运作奠定了良好的组织基础。

  会议决定，将上述各专业委员会组成人员名单提交下次股东大会予以审议。

  特此公告

  上海宽频科技股份有限公司董事会

  2010年8月18日

  附件：个人简历

  朱速建 男 1956年1月出生 江苏建湖人 大专学历 中共党员 现任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

  1973年10月进国棉二十厂工作，1977年1月~1981年1月 丹东市86346部队当兵，1981年1月~1985年9月上海有色金属压延厂计量科工作，1985年~2004年先后任上海异型钢管技术发展部副经理，异钢成套公司 三产发展总公司总经理，上海异型钢管厂党总支委员，总经理助理，焊管公司总经理，2003年8月~2006年11月任上海宽频科技股份有限公司建设部部长，上海异型钢管有限公司总经理， 2006年7月~2006年11月任上海宽频科技股份有限公司总经理助理，2007年2月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理，2009年6月起兼任永鑫波纹管有限公司董事长。

  顾志敏 男 1960年7月出生 中共党员 大学学历 工程师

  现任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

  1981年3月 至 2002年2月 ， 历任上海宽频科技股份有限公司车间副主任、质量检验科科长、销售部副部长、公司副总经理，2003年至2007年1月，任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理，2007年2月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

  郑茳 男 1966年4月出生 江苏宜兴人 博士学位 中共党员 教授 现任苏州国芯科技有限公司董事长

  1985.年7月毕业于东南大学电子工程系，1985年-1998年在东南大学工作，先后任校微电子研究室主任，无锡分校副校长，东南大学无锡研究院院长，无锡东大华晶微电子研究所所长；江苏省微控制器工程技术中心主任。1998年5月—2001年7月 在Motorola苏州IC设计中心工作，任Motorola苏州IC设计中心经理。2001年8月—2004年12 月 任江苏意源微电子技术有限公司董事长，2003年起任苏州国芯科技有限公司董事长。

  胡兴堂 男 1947 年12月出生 浙江宁波人 中共党员 大专 高级经济师 现任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书

  1968年11月-1984年4月在上海异型钢管厂先后任财务科科员、计划科副科长；1984年4月-1988年9月任上海异型钢管厂厂长、副厂长；1988年9月-1992年10月任上海冶金技术开发中心副主任；1992年10月-2000年9月先后任上海异型钢管股份有限公司财务部部长、投资管理部副部长、董事、董事会秘书；2000年9月起任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书；2007年8月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

  唐敏，女，出生于1980年6月，大学本科学历，2005年取得注册会计师执业资格。

  2003年12月-2010年8月，任华寅会计师事务所上海分所审计部项目经理。

  参与了中石化广东石油集团、三九集团及部分子公司、湖南远程网络股份有限公司等单位的年报审计；中石油塔里木油田、中国工商银行等专项审计。参与并负责了上海移动通信有限责任公司、上海宝钢集团等税务专项审计。参与并负责了上海医药集团资产尽职调查的专项审计。参与并负责了浙江五芳斋实业股份有限公司净资产审计。 参与并负责了交通部长江口深水航道三期工程及上海移动通信有限责任公司等多项工程审计。参与并负责了上海静安置业集团公司等公司的年报审计。

  证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科   编号: 临2010-043

  上海宽频科技股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  上海宽频科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年8月17日在公司会议室以现场方式召开。经公司2010年度第一次临时股东大会选举产生第七届监事会的非职工监事为张凤女士、唐飞先生和陈鹏先生，同时经上海宽频科技股份有限公司一届十次职工代表会议选举第七届监事会的职工监事为李德平先生、高文成先生。出席本次会议的监事为五名，经与会监事的推举，张凤女士主持了本次会议。

  经过表决，与会监事一致同意选举公司监事张凤女士为公司第七届监事会监事长。

  任期自2010年8月16日至2013年8月15日。

  上海宽频科技股份有限公司监事会

  2010年8月18日

  证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科   编号: 临2010-044

  上海宽频科技股份有限公司

  公 告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  接南京市中级人民法院传票，公司诉南京斯威特集团有限公司及其关联企业归还因拍卖南京康成房地产实业开发有限公司房产而给上市公司造成损失的四个担保追偿权纠纷案件，将于2010年9月15日在南京市中级人民法院开庭审理。

  特此公告

  备查文件：南京市中级人民法院传票

  上海宽频科技股份有限公司

  2010年8月18日