证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2010—023

  广西北生药业股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月11日以电话及传真方式发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2010年8月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  根据公司2009年年度股东大会决议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会对公司重整计划执行中未处置资产进行处置的议案》（详见公司临2010-20号公告），公司2009年年度股东大会授权本届董事会对公司前期未处置资产进行处置（包括但不限于转让、拍卖、投资及相关文件的签署或修改等），经董事认真审议做出以下决议：

  一、审议通过《关于向广西邦琪药业有限公司转让心复康胶囊、白草香解郁安神胶囊、格列美脲胶囊、知柏地黄口服液等24个药品品种的生产技术、相关专利、注册商标等所有权的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  二、审议通过公司与广西邦琪药业有限公司签订关于转让24个药品品种生产技术的《合同书》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  1、转让《合同书》基本情况

  转让方：广西北生药业股份有限公司

  受让方：广西邦琪药业有限公司

  合同标的：24个药品品种的生产技术、相关专利、注册商标等所有权。

  转让费：人民币壹仟柒佰万元整（1700万元）

  支付方式：《合同书》生效之日起的五个工作日内受让方向转让方支付首笔合同总金额1０％的技术转让款（计170万元），剩余转让款以药品品种转让手续的办理进度分期支付。

  2、受让方基本情况

  企业名称：广西邦琪药业有限公司

  注册地址：钦州市钦州港广西大型临海工业园

  法定代表人：张喜均

  注册资本：人民币壹仟叁佰万元

  经营范围：药品、保健品、饮料、酒制造、销售；生产片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、糖浆剂、酊剂（内服、外用）合剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、茶剂、散剂、煎膏剂、酒剂、口服液、丸剂、搽剂（含中药前处理和提取）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

  广西邦琪药业有限公司与本公司不存在关联关系。

  3、本次转让对公司的影响

  根据中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具的2009年度审计报告（中磊审字[2010]第0178号），上述资产账面价值3,213,022.16元，本次转让产生税前收益13,786,977.84元。

  三、审议通过《关于授权公司管理层办理24个药品品种转让后续实施事项的议案》；

  为了保证本次转让的有效实施，董事会授权公司管理层对本次药品品种转让的后续事项进行处理（包括但不限于相关补充文件的签署或修改、具体审批事项的办理等）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  四、独立董事发表的独立意见。

  本次转让符合国家相关法规的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，基于独立董事的独立判断，我们同意向广西邦琪药业有限公司转让24个药品品种的生产技术，相关专利、注册商标等所有权；合同的签订属于股东大会授权董事会职权范围，同意公司与广西邦琪药业有限公司签订关于转让24个药品品种生产技术的《合同书》。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2010年8月19日