证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2010—41

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2010年8月7日以电子邮件等方式发出，会议于2010年8月17日在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、2010年半年度报告及年度报告摘要

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于子公司江苏凤凰置业有限公司在扬州设立子公司的议案

  为了在江苏省内其他城市拓展“文化地产”业务，公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟在江苏省扬州市设立全资子公司，公司名称为扬州凤华置业有限公司（具体名称以工商局核定为准），该公司计划注册资本4000万元人民币，江苏凤凰置业有限公司全部以现金出资。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2010年8月19日