证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-31

  北京京能热电股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2010 年8 月8日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第三次会议通知。

  2010 年8 月18 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式形成以下决议：

  经审议，通过了《北京京能热电股份有限公司2010年半年度报告》议案。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十八日

  证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-32

  北京京能热电股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年8月8日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第四届监事会第二次会议通知。

  2010年8月18日，公司第四届监事会第二次会议以电讯传真表决方式召开。会议应表决监事5人，实际表决监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以举手表决方式形成以下决议：

  审议《公司2010年中期报告》；

  会议认为：2010年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2010年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2010年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司监事会

  二〇一〇年八月十八日