第三届董事会第四十六次会议决议公告
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2010-030
中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2010年8月18日在北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室召开，召开本次会议的通知于2010年7月29日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。董事陈雷因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致审议通过了2010年半年度报告及半年度报告摘要。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2010年8月18日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2010-031
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
巨石集团九江有限公司（简称“巨石九江”）
巨石集团成都有限公司（简称“巨石成都”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、公司控股子公司巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）本次为巨石九江担保2.8亿元，巨石集团累计为其担保21.3亿元；
2、巨石集团本次为巨石成都担保2.1亿元，巨石集团累计为其担保18.66亿元。
● 公司对外担保累计数量：65.17亿元
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：28,000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：期限1-7年
债权人：交通银行九江分行新晨支行、招商银行九江分行
公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石九江共计人民币28,000万元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向交通银行九江分行新晨支行申请的人民币20,000万元项目贷款，期限7年；
（2）向招商银行九江分行申请的人民币8,000万元贷款，期限1年。
2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：21,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：中国建设银行成都第三支行
公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都向中国建设银行成都第三支行申请的人民币21,000万元综合授信提供担保，期限1年。
经公司第三届董事会第四十一次会议、2009年年度股东大会审议通过，2010年巨石集团预计为巨石九江总额不超过27.5亿人民币的银行贷款提供担保；巨石集团预计为巨石成都总额不超过20.5亿人民币的银行贷款提供担保（详见公司2010-012号临时公告）。为上述贷款提供担保后，巨石集团累计为巨石九江担保21.3亿元；巨石集团累计为巨石成都担保18.67亿元，未超过巨石集团预计为巨石九江、巨石成都提供担保的总额度。
二、被担保人基本情况
1、巨石九江
巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本44,000 万元；法定代表人杨国明；主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2009年12月31日的帐面资产总额为179,258.69 万元，负债总额133,860.13万元，净资产45,398.56万元，2009年净利润-4,992.26 万元，资产负债率74.67%。
2、巨石成都
巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本64,990.07 万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。
巨石成都截止2009年12月31日的帐面资产总额为224,400.40 万元，负债总额160,334.26万元，净资产64,066.14 万元，2009年净利润1,984.24 万元，资产负债率71.45%。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。
四、累计对外担保数量
截止2010年6月30日，公司对外担保累计221,120万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计430,567万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计651,687万元，占公司净资产的比例为535.05%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2010年8月18日