证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-024号

  中储发展股份有限公司

  五届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司五届十五次董事会会议通知于2010年8月9日以电子文件方式发出，会议于2010年8月19日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010年半年度）》（详见上海证券交易所网站）

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司上海临港分公司的议案》

  分公司名称：中储发展股份有限公司上海临港分公司

  分公司负责人：林 军

  分公司经营范围：商品储存、加工；普通货运；国际海上、公路、水上运输代理服务；堆存（仓储）理货、货物装卸、搬倒业务；经销五金交电、机电产品（除专项）、金属材料、建材、木材、办公自动化设备、化工原料及产品（除危险品）；接受隶属企业委托办理相关业务。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）（暂定）。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  四、审议通过了《关于投资设立中储电子商务有限公司的议案》

  公司决定投资3000万元人民币设立中储电子商务有限公司（公司占股100%），具体如下：

  公司名称：中储电子商务有限公司（暂定）

  法定代表人：邵辉

  注册资金：3000万人民币

  经营范围：网上销售金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、冶金炉料、焦炭、建材、机械设备、天然橡胶、木材、水泥、汽车、纸浆及其制成品、办公用品；组织物资和商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；普通货运；国际货运代理；报关业务；市场经营及管理服务；物业管理；房屋出租；动产监管；网络技术服务；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程；商务咨询、企业管理咨询服务；电子产品的销售及安装；与上述业务有关的网上技术咨询、技术服务、信息咨询。（暂定）

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月19日

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-025号

  中储发展股份有限公司

  监事会五届七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司监事会五届七次会议通知于2010年8月9日以电子文件方式发出，会议于2010年8月19日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事2名，委托他人出席会议的监事1名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《公司监事会2010年上半年工作报告》

  二、审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》

  根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2010年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

  1、《公司2010年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2010年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

  3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2010年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010年半年度）》

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  监 事 会

  2010年8月19日