股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-022

  浙大网新科技股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于8月9日向各位董事、监事及高管人员发出。应到董事11人，实到董事8人,董事潘丽春、董事陈锐因出差在外无法出席董事会，授权董事史烈代为出席并表决。独立董事刘俊因出差在外无法出席董事会，授权独立董事施继兴代为出席并表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《2010年度中期报告全文及摘要》

  议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

  二、审议通过了与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议的议案

  议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州各金融机构提供最高余额为人民币9000万元担保，担保期限为壹年。

  被担保人基本情况：

  1、公司名称：康恩贝集团有限公司

  2、注册资本：30000万元

  3、注册地点：杭州市滨江区滨安路1197号

  4、法定代表人：陈国平

  5、经营范围：公司主要从事医药实业投资开发，化工原料及产品（不含危险品）的制造、销售，技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业及和本企业成员企业生产科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务，五金机械、纺织品、日用百货的零售，仓储服务。

  6、经营状况：至2010年6月30日，康恩贝集团的总资产为320,020万元,净资产为64,021万元，负债总额为170,281万元，资产负债率为53.21%，2010年1-6月,实现主营业务收入123,682万元，净利润2,259万元。

  截止2010年6月30日, 康恩贝集团对外累计担保余额为47600万元，无逾期担保。

  三、审议通过了为控股子公司北京网新易尚科技有限公司提供担保的议案

  议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意公司为全资子公司北京网新易尚科技有限公司(以下简称“网新易尚”)向中国光大银行北京首体支行提供综合授信担保，担保金额为人民币3500万元，担保期限为壹年，具体起止时间以担保合同为准。

  被担保方情况：

  1、公司名称：北京网新易尚科技有限公司

  2、注册资金： 人民币5000万元整

  3、注册地：北京市丰台区科学城星火路10号B－520室

  4、法人代表： 罗永涛

  5、经营范围：计算机网络设备、通信设备等。

  6 、经营状况：至2010年6月30日，网新易尚总资产为17,523万元,资产负债率为69.14%，2010年1至6月，网新易尚实现主营业务收入43,818万元，净利润270万元。

  截至2010年6月30日，我公司累计对外担保总额为 38,620万元，占公司净资产的23.96％，无逾期担保。

  四、审议通过了向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

  议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

  同意公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币4000万元的综合授信，期限壹年。

  五、审议通过了以众合机电股份有限公司的股票为质押物为流动资金贷款提供担保的议案

  议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

  关联董事史烈、陈纯、赵建、潘丽春回避本议案表决。

  同意公司以所持有的700万股浙江众合机电股份有限公司股票（000925.SZ，以下简称“众合机电”股票）为质押物，为公司在中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部人民币5000万元的流动资金贷款提供质押担保。

  同时同意公司以所持有的550万股众合机电股票为质押物，为公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行人民币4500万元的流动资金贷款提供质押担保。

  特此公告

  浙大网新科技股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月十九日

  股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2010-023

  浙大网新科技股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  公司全体监事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙大网新科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于2010年8月19日在公司2楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知已于8月9日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司2010年度中期报告全文及其摘要的议案；

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票

  经审核，我们认为公司2010年度中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2010年度中期报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了变更监事的议案

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票

  同意李晖辞去公司监事职务，同意推选王新元为新任监事候选人，本议案需经公司股东大会审议通过方可生效,股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  浙大网新科技股份有限公司监事会

  二〇一〇年八月十九日

  监事候选人简历：王新元，1972年生，南京大学计算机科学与技术专业学士学位。1994年9月到1999年10月任南京同创集团总裁秘书，1999年11月到2002年7月任联想集团大客户证券事业部经理，2002年7月进入公司，现任公司总裁助理。