证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-027

  东方国际创业股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  东方国际创业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2010年8月19日召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，与会董事全票赞成通过以下议案：

  一、2010年半年度报告及摘要。

  二、关于与中行叙做短期DF的议案：

  同意授权公司经理室与中国银行叙做6到12个月期的DF产品，叙做金额每月不超过(含)500万美元，叙做总额不超过6000万美元，授权期限自董事会通过之日起至2011年12月31日。

  三、关于子公司提供担保的议案：

  同意公司控股子公司东方国际(物流)集团有限公司为其全资子公司上海联集货运有限公司提供人民币1000万元的担保，期限自董事会通过之日起一年。详见（临2010-028）公告。

  东方国际创业股份有限公司董事会

  2010年8月20日

  证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-028

  东方国际创业股份有限公司关于

  控股子公司为其全资子公司提供担保公告

  重要内容提示

  ●被担保人名称：上海联集国际货运有限公司

  ●本次担保金额1000万元

  ●对外担保累计金额：人民币101853550万元（其中人民币3734万元，美元950万元）

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  上海联集国际货运有限公司（以下简称“联集公司”）是一家承办海运、空运及进出口货物的国际运输代理业务的企业，该公司由本公司控股72.45％的东方国际物流（集团）有限公司全资控股。

  联集公司为拓展其在空运方面的经营业务，拟与航空公司开展包机业务，由于包机业务需占用一定的流动资金，因此要求联集公司控股股东东方国际物流(集团)有限公司为其提供1000万元担保，（主要用于票据贴现、保函、应收账款保理、贷款等）担保期限一年。

  公司第四届董事会第二十六次会议全票赞成审议通过了上述担保议案。

  二、被担保人基本情况：

  联集公司是一家承办海运、空运及进出口货物的国际运输代理业务的企业，法人代表：周斌，公司注册资本为1800万元，由本公司控股72.45％的东方国际物流（集团）有限公司全资控股。

  2009年度经审计的主营业务收入21233.04万元，净利润为-45.24万元，2009年末的净资产为1093.48万元，负债总额4731.08万元。

  2010年1-7月的主营业务收入为18641.05万元，净利润为-170.92万元，2010年7月31日的净资产为1732.71万元，负债总额为3817.98万元。（未经审计）

  三、担保的主要内容

  联集公司为拓展其在空运方面的经营业务，开拓在市场价格上具有优势的航线，以优质航线吸引更多的市场货源，拟与航空公司开展包机业务，包机运输适合于大宗货物运输，费率低于班机。但由于联集公司流动资金周转发生困难，因此要求其控股股东东方国际物流(集团)有限公司为其提供1000万元担保，（主要用于票据贴现、保函、应收账款保理、贷款等）担保期限一年。为支持全资子公司经营业务的发展，东方国际物流(集团)有限公司拟为联集公司提供1000万元的融资担保。

  四、董事会意见

  由于联集公司的主营业务是以空运、海运为主的进出口货物国际运输代理企业，其业务情况正从2009年的低谷中逐步转好，2010年上半年该公司业务规划有了很大增长，为支持联集公司业务使其走出困境，同意东方国际物流(集团)有限公司为联集公司提供担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告披露日，上市公司本部对外担保总额为0元，上市公司控股子公司对外担保总额折合人民币101853550万元（其中人民币3734万元，美元950万元）

  东方国际创业股份有限公司

  2010年8月20日