证券代码：600831 股票简称：广电网络 编号：临2010-14号

  陕西广电网络传媒股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年8月11日，公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十六次会议。2010年8月19日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，形成如下决议：

  一、审议通过了公司《2010年半年度报告》及摘要。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  《2010年半年度报告》及摘要登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  二、审议通过了《关于注销控股子公司西安广才科技有限责任公司的议案》。

  西安广才科技有限责任公司（以下简称“西安广才”）成立于2002年5月17日，注册资本400万元，经营范围：计算机软件开发，计算机网络技术与视频技术、远程教育技术的开发、应用与咨询，电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销售，多媒体动画设计，安全技术防范工程设计、施工、维修，有线广播电视分配网的设计与施工。本公司持有其82.5%的股权。截止2009年末，西安广才经审计的总资产48.67万元，净资产34.05万元。

  西安广才在历史上取得了一定的成绩，为公司发展做出了相应的贡献。但整体重组上市以来，西安广才没有实质性业务，经与西安广才其他股东协商，拟注销该公司。西安广才注销后，公司合并报表范围将发生变化，但对公司经营活动无重大影响。

  为做好西安广才注销的有关工作，特授权经理层处理相关事宜。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  陕西广电网络传媒股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月20日