董事会决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-042
哈尔滨空调股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2010年第十一次临时董事会会议通知于2010年8月13日以电话通知、书面直接送达和传真方式发出。2010年第十一次临时董事会于2010年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰公司）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其37.5%股权，公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长，公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，公司与尔华杰公司构成关联方，双方交易为关联交易。
鉴于公司扩大了与尔华杰公司的交易范围，同意公司与尔华杰公司重新签署日常关联交易协议，关联交易数量、金额以满足双方的生产经营需要为原则，购销金额每年预计不超过人民币15,000万元。新签署的协议生效时原协议同时废止。
关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在董事会审议此项议案时回避了表决。
同意将上述事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司临2010-044号公告。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》。
同意为尔华杰公司向招商银行上海分行虹桥支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00万元，贷款期限为一年）提供担保。
同意为尔华杰公司向交通银行上海分行长宁支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00万元，贷款期限为一年）提供担保。
尔华杰公司将以其房产和设备为公司提供反担保。
上述担保事项构成公司关联交易事项，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在董事会审议此项议案时回避了表决。
同意将上述事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司临2010-045号公告。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
公司董事会在对上述两项关联交易事项进行审议前，已就关联交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可，独立董事对上述事项发表了独立意见。
独立董事张劲松女士、杨滨刚先生、姜明辉先生认为，上述两项关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意提交董事会审议。董事会对两项关联交易的表决程序符合相关法律、法规的规定。
与上述两项关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
三、审议通过了《关于召开2010年度第三次临时股东大会的提案》。
董事会定于2010年9月7日召开2010年度第三次临时股东大会。
具体内容详见本公司临2010-046号公告。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年8月20日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-043
哈尔滨空调股份有限公司
监事会决议公告
哈尔滨空调股份有限公司四届二十二次监事会会议于2010年8月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
二、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》。
上述两项交易事项构成关联交易事项。监事会成员一致认为：
1、上述关联交易事项遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格为市场公允价格。
2、上述两项关联交易事项的表决依据相关法律、法规，在关联董事回避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2010年8月20日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-044
哈尔滨空调股份有限公司
与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署
日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司重新签署日常关联交易协议，购销金额每年预计不超过人民币15,000万元。
● 公司2010年第十一次临时董事会审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》，关联董事进行了回避表决。
● 公司该关联交易，属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
一、关联交易的概述
上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰公司）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其37.5%股权，公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长、公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，公司与尔华杰公司构成关联方，双方交易为关联交易。
为了满足公司正常生产经营需要，公司拟与尔华杰公司重新签署《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司日常关联交易协议》，以此规范公司与尔华杰公司在部分原材料供应、产品销售等方面的日常经营性关联交易行为。新签署的协议生效时原协议同时废止。
公司与尔华杰公司互向对方购销部分原材料和产品，包括但不限于：叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片，五金交电、化工原料（国家限定的除外）等。关联交易数量、金额以满足双方的生产经营需要为原则，购销金额每年预计不超过人民币15,000万元。
独立董事在董事会审议上述关联交易会议前对该关联交易提案予以认可，并同意提交董事会审议。
公司董事会于2010年8月20日召开2010年第十一次临时董事会，审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》，公司独立董事同意该关联交易并发表了独立意见，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在审议该关联交易议案时进行了回避表决，
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人胡振岭先生、荆云涛先生将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
关联方名称：上海尔华杰机电装备制造有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：胡振岭
注册资本：4,480万元
住所：上海市宝山区宝安公路1247号
主营业务：机电设备、化工机械设备及备品备件、复合材料制造销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A类）（限分支经营）；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
三、关联交易标的基本情况
公司与尔华杰公司互向对方购销部分原材料和产品，包括但不限于：叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片，五金交电、化工原料（国家限定的除外）等。关联交易数量、金额以满足双方的生产经营需要为原则，购销金额每年预计不超过人民币15,000万元。交易内容应当以具体购销合同方式加以明确。
四、关联交易的定价政策和定价依据
（一）公司与上述关联方的交易，遵循了公平、公开、公正的原则。
（二）关联交易的定价均以市场价格为基础，确定交易价格。
（三）关联交易合理、公平，交易双方就某一具体的商品供应或服务提供另行签署相关产品购销合同，合同主要内容包括：产品名称、商标、型号、数量、金额；质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限；交（货）地点、方式；运输方式及到港和费用负担；包装标准、包装物的供应与回收；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
在日常的生产经营过程中，公司与尔华杰公司互向对方购销部分原材料和产品，包括但不限于：叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片，五金交电、化工原料（国家限定的除外）等。相关关联交易符合相关法律法规，不损害公司及股东的利益，对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，关联交易合理、公平，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对此事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
七、备查文件目录
（一）董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）监事会决议；
（四）日常关联交易协议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年8月20日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-045
哈尔滨空调股份有限公司
担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰公司）
● 本次担保金额：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）拟为尔华杰公司向招商银行上海分行虹桥支行和交通银行上海分行长宁支行分别办理流动资金贷款各1,000.00万元人民币提供担保。
● 本次担保是否有反担保：本次担保有反担保，尔华杰公司将以其房产和设备为公司提供反担保。
● 对外担保累计金额：截至公告披露日前，公司对外担保累计金额为2,000.00万元。
● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保。
● 交易风险：上述担保事项尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
● 交易完成后对上市公司的影响：本次交易对公司2010年度净利润不会产生不良影响，公司与尔华杰公司亦不存在同业竞争情形。
● 过去24个月与同一关联人共发生的交易：截至公告披露日前的过去24 个月，公司与同一关联人发生的关联交易金额累计：70,926,697.29元。
一、关联交易概述
公司2010年第十一次临时董事会审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》。
同意为尔华杰公司向招商银行上海分行虹桥支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00万元，贷款期限为一年）提供担保。
同意为尔华杰公司向交通银行上海分行长宁支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00万元，贷款期限为一年）提供担保。
尔华杰公司是公司的参股公司，公司持有其37.5%股权。公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长，公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与尔华杰构成关联方，该担保事项构成了公司的关联交易事项，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在董事会审议此项交易时回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人胡振岭先生、荆云涛先生将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
关联方名称：上海尔华杰机电装备制造有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：胡振岭
注册资本：4,480万元
住所：上海市宝山区宝安公路1247号
主营业务：机电设备、化工机械设备及备品备件、复合材料制造销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A类）（限分支经营）；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
截止2009年末，该公司经审计的资产总额228,712,875.15元，负债总额113,407,576.50元，营业总收入191,730,042.52元，净利润13,699,874.88元。
三、关联交易标的基本情况
尔华杰公司拟向招商银行上海分行虹桥支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00万元，贷款期限为一年），公司董事会同意为其提供担保。
尔华杰公司拟向交通银行上海分行长宁支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00万元，贷款期限为一年），公司董事会同意为其提供担保。
尔华杰公司将以其房产和设备为公司提供反担保。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司目前尚未签署担保协议及反担保协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为了支持尔华杰公司的发展，满足其生产经营的需要，公司拟为尔华杰公司向招商银行上海分行虹桥支行和交通银行上海分行长宁支行分别贷款流动资金1000万元、贷款期限为一年提供担保。
公司认为，上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
六、独立董事的意见
公司董事会在对上述关联交易事项进行审议前，已就关联交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可，独立董事对上述事项发表了独立意见。
独立董事张劲松女士、杨滨刚先生、姜明辉先生认为，上述关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意提交董事会审议。董事会对该关联交易的表决程序符合相关法律、法规的规定。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日前，公司对外担保累计金额为2,000万元，无逾期对外担保。
八、历史关联交易情况
公司为满足正常生产经营需要，向尔华杰公司采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，形成日常关联交易。2009年2月公司与尔华杰公司签署了日常关联交易协议并经公司2008年年度股东大会审议通过（相关公告刊登于2009年2月17日、2009年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》）。2010年4月至6月期间向上海尔华杰机电装备制造有限公司销售化工原料，累计交易金额为17,403,275.86元人民币（相关公告刊登于2010年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》）。
截至公告披露日前的过去24 个月，公司与尔华杰公司发生关联交易金额累计：70,926,697.29元。
九、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、监事会决议
4、被担保人最近一期经审计财务报表
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年8月20日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-046
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2010年9月7日（星期二）召开2010年度第三次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
2、会议时间：2010年9月7日上午9：00
3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
5、股权登记日：2010年9月2日
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案 | 否 |
| 2 | 哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案 | 否 |
（一）哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议，购销金额每年预计不超过人民币15,000万元。
（二）为上海尔华杰机电装备制造有限公司向招商银行上海分行虹桥支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00万元，贷款期限为一年）提供担保。
为上海尔华杰机电装备制造有限公司向交通银行上海分行长宁支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币1,000.00万元，贷款期限为一年）提供担保。
相关公告刊登于2010年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
截止2010年9月2日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
四、参会方法
股东出席股东大会应进行登记。
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、会议登记时间：2010年9月3日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30
3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
五、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室
邮政编码：150010
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年8月20日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：