证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2010--48

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届一次董事会于2010年8月20日（星期五）在北京市西城区广宁伯街9号公司本部16层会议室召开。会议通知已于2010年8月6日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名，胡绳木董事由于公务原因缺席本次会议，已授权方庆海董事代为出席并表决。符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长刘顺达先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

  1、审议批准《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

  董事会同意刘顺达先生为公司第七届董事会董事长，曹景山先生为副董事长。其任期均从2010年8月20日起，至2013年6月30日止。

  刘顺达先生、曹景山先生的简历，请参阅公司于2010年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》之附件1。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2010年8月20日

  证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2010--49

  大唐国际发电股份有限公司

  监事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第七届一次监事会于2010年8月20日（星期五）在北京市西城区广宁伯街9号公司本部16层会议室召开。会议应参加监事4人，实际参加监事4人。会议的召开符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

  1、审议批准《关于选举第七届监事会主席、副主席的议案 》

  表决结果：同意4票，反对0票

  同意乔新一先生为公司第七届监事会主席，张晓旭先生为第七届监事会副主席，其任期均从2010年8月20日起，至2013年6月30日止。

  乔新一先生、张晓旭先生的简历请参阅公司于2010年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》之附件1。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2010年8月20日