2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2010-031
天津广宇发展股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2010年8月20日
2.召开地点：天津泰达国际会馆
3.召开方式：现场投票表决
4.召集人：董事会
5.主持人：赵健
6. 天津广宇发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月20日在天津泰达国际会馆召开。公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。
三、会议的出席情况
参加现场会议股东代表共计【8】人，代表股份【114854619】股，占公司股份总数的【22.40%】。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案，本次股东大会审议并经逐项投票表决通过了如下事项：
一、关于公司董事会换届的议案
1、提名赵健先生为公司董事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
2、提名刘宇先生为公司董事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
3、提名孙瑜先生为公司董事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
4、提名马兆祥先生为公司董事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
5、提名冯科先生为公司董事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
6、提名宁维武先生为公司董事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
7、提名田昆如先生为公司董事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
二、关于公司监事会换届的议案
1、提名王志华为公司监事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
2、提名李斌为公司监事
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
三、关于公司调整独立董事津贴的议案
表决情况：赞成：【114854619】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2.经办律师姓名：于胜梅 李晶晶
主任律师：张建平
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司20010年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2010年8月21日
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2010-032
天津广宇发展股份有限公司董事会
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年8月17日发出通知，并于2010年8月20日在天津召开。会议应到董事九名, 实到董事八名。独立董事冯科先生因故未能出席，委托独立董事宁维武先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由公司董事长赵健先生主持。审议通过了如下议案：
一、 关于选举公司第七届董事会董事长的议案：
选举董事赵健先生为公司第七届董事会董事长。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、 关于成立第七届董事会专门委员会的议案：
为进一步加强公司治理，发挥专家资源优势，公司成立第七届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：
1、 董事会战略委员会
董事长赵键先生为主任委员（召集人）
董事刘宇、董事孙瑜、董事孟祥科、独立董事冯科先生为委员
2、 董事会提名委员会
独立董事宁维武先生为主任委员（召集人）
董事刘宇、董事孙瑜、独立董事冯科、独立董事田昆如先生为委员
3、董事会审计委员会
独立董事田昆如先生为主任委员（召集人）
董事宋英杰、董事马兆祥、独立董事冯科、独立董事宁维武先生为委员
4、 董事会薪酬与考核委员会
独立董事冯科先生为主任委员（召集人）
董事刘宇、董事孙瑜、独立董事宁维武、独立董事田昆如先生为委员
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、 关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案：
聘任孟祥科先生为公司总经理，聘任韩玉卫先生为董事会秘书，聘任李江先生为公司证券事务代表（简历附后）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、 关于聘任公司高级管理人员的议案：
聘任宋英杰先生为公司副总经理兼公司财务总监，韩玉卫先生为公司副总经理（简历附后）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2010年8月21日
公司高级管理人员简历：
孟祥科 男 1962 年9月出生 汉族 中共党员 工程硕士 高级工程师
主要工作经历：
2002年05月—2004年12月 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事、总经理
2005年1月至今 天津广宇发展股份有限公司董事、总经理
孟祥科先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋英杰 男 1962 年12月出生 汉族 中共党员 硕士研究生 高级会计师
主要工作经历：
2002年12月—2005年06月 天津南开戈德股份有限公司董事、副总经理、财务总监
2005年06月—2009年08月 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监 、董事会秘书
2009年08月至今 天津广宇发展股份有限公司董事、副总经理、财务总监
宋英杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩玉卫 男1963年12月29日出生 汉族 中共党员 硕士 高级工程师
2002年6月－2005年5月 北京戈德电子移动商务有限公司常务副总经理
2005年6月－2009年2月 山东鲁能控股公司金融管理部负责人
2009年2月－今 天津广宇发展股份有限公司副总经理
2009年8月—今 天津广宇发展股份有限公司董事会秘书
韩玉卫先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李江 男 1969 年2月出生 汉族 大学本科
主要工作经历：
2005年06月—今 天津广宇发展股份有限公司 证券事务代表
李江先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2010-033
天津广宇发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年8月17日发出通知，并于2010年8月20日在天津召开。会议应到监事三名, 实到监事二名。李斌监事因故未能出席会议，委托赵欣福监事出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由监事会主席王志华先生主持。
会议审议通过了选举王志华先生为公司监事会主席的议案。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司
监 事 会
2010年8月21日