第二届董事会第五次会议
决议公告
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2010-041
厦门安妮股份有限公司
第二届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月19日8：30在公司会议室召开第二届董事会第五次会议；本次会议于2010年8月9日书面通知了各位董事；会议由张杰先生召集和主持；会议以现场表决方式召开，会议应出席董事七名，实际出席董事七名；公司全体监事和高管列席会议；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意聘任林双先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。王梅英女士因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务；继续担任公司副总经理职务。
林双先生简历：
林双，男，中国籍，1981年生，厦门大学MBA在读。曾任职于广东科达机电股份有限公司财务部、证券部，2007年2月至2010年7月任福建浔兴拉链科技股份有限公司证券事务代表。2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意修改《董事会议事规则》第二十三条，删除总经理有权提议召开临时董事会的规定。修改后，《董事会议事规则》第二十三条内容为：
董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会定期会议每年召开二次。 董事会定期会议应当在上下两个半年度各召开一次。
代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会以及董事长提议时，董事会可以召开临时会议。
本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整董事会提名委员会召集人的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意公司第二届董事会提名委员会召集人由张杰先生变更为赵伟先生。
五、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意对2010年半年度合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备8,625,216.90元。具体如下：
1、计提坏账准备1,475,656.85元；其中对深圳艾迪芙文化用品有限公司预付账款135万元已超过3年，本期转入其他应收款并全额计提坏账准备，其他为按照公司会计政策计提坏账准备。
2、计提存货跌价准备7,149,560.05 元，其中公司产品因质量问题，采取销售退回方式处理，销售退回增加账面库存金额7,119,197.80元，本期拟全额计提存货跌价准备，其余为按公司会计政策计提存货跌价准备。
六、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于确认专项损失的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意对2010年半年度合并会计报表范围内相关事项确认专项损失12,112,672.04元。具体如下：
1、全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司因水上交通事故，造成货物毁损价值 6,027,444.93元，目前尚在协商处理过程中，拟全额计提损失。
2、全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司货物质量问题，报废损失5,664,657.23元，拟全额计提损失。
3、厦门安妮股份有限公司货物质量问题，报废损失420,569.88元，拟全额计提损失。
七、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意在公司募集资金投资项目间调整投资额度，调增“票据印务扩建项目”投资额度2500万元；调减“项目开发中心扩建项目” 投资额度1000万元，调减“多渠道营销配送网络扩建项目” 投资额度1500万元。
本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意于2010年9月6日在公司会议室召开公司2010年度第二次临时股东大会，审议《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》、《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十一日
备查文件：《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2010-042
厦门安妮股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司于2010年8月19日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
为真实反映公司截止2010年6月30日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，经过认真分析，公司对2010年半年度合并会计报表范围内相关资产计提减值准备8,625,216.90元,主要情况如下：
1、计提坏账准备1,475,656.85元，其中对深圳艾迪芙文化用品有限公司预付账款135万元已超过3年，本期转入其他应收款并全额计提坏账准备，其他为按照公司会计政策计提坏账准备。
2、计提存货跌价准备7,149,560.05 元，其中公司产品因质量问题，采取销售退回方式处理，销售退回增加账面库存金额7,119,197.80元，本期拟全额计提存货跌价准备，其余为按公司会计政策计提存货跌价准备。
本次计提资产减值将减少公司2010年半年度合并报表利润8,625,216.90元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
经对计提事项逐项审议后，董事会认为：依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
三、独立董事意见
作为公司独立董事，对公司计提资产减值准备发表独立意见如下：公司计提资产减值准备金是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十九日
备查文件：
1、《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》
3、《厦门安妮股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2010-043
厦门安妮股份有限公司
关于调整募集资金投资项目
投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司于2010年8月19日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》。
为了提高募集资金的使用效率和投资效益，加快募投项目的实施进度，促进公司长远发展，根据募集资金使用的轻重缓急，拟调增票据印务扩建项目资金 2500万元；调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。现将具体事宜公告如下：
一、调增票据印务扩建项目投资额度2500万元
公司原计划在厦门安妮工业园以自建方式建设票据印务扩建项目，其中设备投入5450万元，基础建设1088万元、流动资金1200万元。基础建设资金用途主要为在本公司总部所在安妮工业园新建厂房，占地4996 平方米。
2009年12月2日第一届董事会第二十五次会议决定，将票据印务扩建项目实施方式由原来的自建生产线实施部分变更为通过出资3660万元持有北京至美数码防伪印务有限公司60%的股权实现。部分变更后，公司实现了北京及周边区域的生产和客户服务本地化，快速抢占北京及周边区域市场，提高市场占有率。
但由于项目部分变更后，原定在厦门安妮工业园新建的厂房延迟，新增设的票据印务扩建项目生产线临时安装于公司原有厂房中。造成生产场地十分拥挤，对公司的正常生产造成影响。此外，随着公司票据印务业务的持续发展，票据印务的产能需要继续扩大，必须再购置新的生产设备。上述项目预计需要投入总计3000万元。
截止2010年8月9日，“票据印务扩建项目”尚未使用的募集资金509.08万元，因此拟调增“票据印务扩建项目”投资额度2500万元。
二、调减“项目开发中心扩建项目”投资额度1000万元
“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为2000万元，主要用于建设项目开发中心大楼一栋，购置各类研发设备，并为公司正在开发的项目配置研发资金。
公司在业务拓展过程中，已利用自有资金完成了大部分项目的开发，截止2010年8月9日，“项目开发中心扩建项目”累计共使用募集资金394.19万元，尚未使用的募集资金1514.51万元。
“项目开发中心扩建项目”的研发项目需配合具体业务的推进而开展，公司将在拓展业务过程中结合业务拓展需要逐步实施。“票据印务扩建项目”新厂房的建成后，可将其中部分区域提供给项目开发中心使用，项目开发所需办公场地问题可有效解决。
基于上述原因，拟调减该项目投资额度1000万元。
三、调减“多渠道营销配送网络扩建项目”投资额度1500万元
“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为6382万元，对公司原有的10家分公司进行扩建，并新建20家分公司。截止2010年8月9日，已投入资金3662.69万元。
目前公司已拥有17家控股(全资)子（孙）公司，11家分公司（含子公司的分公司）。已初步建立了覆盖全国的营销网络。因此，公司今后将在继续拓展营销网络的同时，深化对现有营销网络的管理和整合。新建分支机构的数量和步伐将有所放缓，所需的资金投入相应减少。
基于上述原因，拟调减该项目投资额度1500万元。
四、“项目开发中心扩建项目” 和“多渠道营销配送网络扩建项目”如在实施过程中，发生募集资金不够的情况，公司将以自有资金补足。
五、相关各方的意见
1、独立董事的独立意见
本公司独立董事认为:本次对募集资金项目的募集资金投入额度调整事项,有利于提高公司募集资金使用效率,有利于公司的发展,符合公司及全体股东的利益。
2、监事会意见
本公司监事会认为:本次对募集资金项目的募集资金投入额度调整事项,有利于提高公司募集资金使用效率,有利于公司的发展,符合公司及全体股东的利益。
3、保荐机构意见
保荐机构深圳平安证券出具了《平安证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司调整募集资金投资项目投资额度的核查意见》, 核查结论性意见如下：
（1）本次募集资金调整的实质为公司运用募投项目节余的募集资金投资于公司主业；
（2）我们支持公司运用节余募集资金投资于票据印务扩建等主业项目；
（3）在安妮股份按照相关规定重新办理完成项目备案和环评手续后，平安证券同意安妮股份本次调整募集资金投资项目投资额度；
（4）请公司业务部门和财务部门制定二期项目资金运用情况说明，报公司董事会批准并抄送本保荐机构，以备年度募集资金专项意见核查。
六、本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十一日
备查文件：
1、《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》
3、《厦门安妮股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
4、《平安证券有限公司关于关于厦门安妮股份有限公司调整募集资金投资项目投资额度的核查意见》
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2010-044
厦门安妮股份有限公司
关于召开2010年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司第二届董事会第五次会议于2010年8月19日在厦门市集美区杏林锦园南路99号本公司会议室召开，会议决定于2010年9月6日召开公司2010年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年9月6日14时开始
二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年9月1日
六、会议审议事项：
1、《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》；
2、《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。
七、出席会议对象
1、截止2010年9月1日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
八、会议登记事项
1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
2、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
3、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记时间：2010 年9月6日8：00-13：30。
九、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：林双、叶泉青
3、联系电话：0592-3152372；传真：0592-3152406
4、邮政编码：361022
特此通知。
厦门安妮股份有限公司董事会
2010年8月21日
附件：
厦门安妮股份有限公司
2010年第二次临时股东大会授权委托书（格式）
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2010年9月6日召开的厦门安妮股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》 | |||
| 2 | 《厦门安妮股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 | |||
说明：请在第1、2项议案选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2010-045
厦门安妮股份有限公司
第二届监事会第二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2010 年8月19日10：00 时在公司会议室召开；本次会议以现场会议方式召开；会议通知于2010年8月9日以书面形式送达各位监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议由监事会主席戴思宏先生主持；会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事以投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》；表决结果为：同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；表决结果为：同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票。
同意公司对2010年半年度合并会计报表范围内相关事项计提资产减值准备8,625,216.90元。
经对计提事项逐项审核后，公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》；表决结果为：同意: 3票; 反对: 0票; 弃权: 0票。
同意在募集资金投资项目间调整募集资金投资项目投资额度：调增“票据印务扩建项目”投资额度2500万元；调减“项目开发中心扩建项目”投资额度1000万元，调减“多渠道营销配送网络扩建项目”投资额度1500万元。
监事会认为：本次对募集资金项目的募集资金投入额度调整事项,有利于提高公司募集资金使用效率,有利于公司的发展,符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安妮股份有限公司监事会
2010年8月21日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2010-046
厦门安妮股份有限公司
关于确认专项损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司于2010年8月19日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于确认专项损失的议案》。对2010年半年度合并会计报表范围内相关事项确认专项损失12,112,672.04元。具体如下：
1、全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司因水上交通事故，造成货物毁损价值 6,027,444.93元，目前尚在协商处理过程中，拟全额计提损失。
2、全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司货物质量问题，报废损失5,664,657.23元，拟全额计提损失。
3、厦门安妮股份有限公司货物质量问题，报废损失420,569.88元，拟全额计提损失。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司确认专项损失是为了坚持稳健的会计原则，规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意确认上述专项损失。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十一日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2010-047
厦门安妮股份有限公司
调整董事会秘书公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经厦门安妮股份有限公司第二届董事会第五次会议审议通过，厦门安妮股份有限公司决定：
聘任林双先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届高管、董事会任职届满为止。
林双先生的联系方式：电话：0592-3152377，传真：0592-3152406，邮箱：securities@anne.com.cn。
林双先生个人简历：林双，男，中国籍，1981年生，厦门大学MBA在读。曾任职于广东科达机电股份有限公司财务部、证券部，2007年2月至2010年7月任福建浔兴拉链科技股份有限公司证券事务代表。2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司
二○一○年八月二十一日