证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2010-L21

  阳光新业地产股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2010年8月10日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2010年8月20日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

  经公司董事会讨论决定，聘请公司副总裁杨宁先生兼任公司董事会秘书。杨宁先生简历及联系方式请见附件。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年半年度报告。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一○年八月二十日

  附件：杨宁先生简历及联系方式

  杨宁先生，1970年出生，注册会计师。1988-1992年就读于南开大学，获经济学学士学位；1999-2001年南开大学金融学专业研究生课程进修班结业。1992-1998年就职于国家审计署外资司。1998年加入本公司，曾任本公司财务部经理、财务总监、副总经理，现任本公司副总裁。

  杨宁先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨宁先生联系方式如下：

  联系地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

  邮政编码：100044

  联系电话：（010）68361088

  传 真：（010）88365280

  电子信箱：yangguang@yangguangxinye.com

  证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2010-L22

  阳光新业地产股份有限公司

  业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

  2．业绩预告情况表

  ■

  注：公司于2010年4月7日实施了2009年度利润分配方案，即以公司现有总股本535,652,364股为基数，向全体股东每10股送红股4股，派 0.6元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.14元）。分红后本公司总股本从535,652,364股增至749,913,309股。本公司2010年1－9月和7－9月基本每股收益原分别为0.47元和0.005元，按新股本749,913,309股摊薄计算分别为0.34元和0.004元。

  二、业绩预告预审计情况

  公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  经公司财务部初步计算，预计公司2010年1-9月净利润将比去年同期增长87％-100％。主要原因为房地产项目结算收入有较大幅度增长。

  四、其他相关说明

  2010年1-9月份公司业绩具体数据，公司将在2010年第三季度报告中予以披露。

  阳光新业地产股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十日