本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次临时股东大会、Ａ股及Ｈ股类别股东会议无否决或修改提案的情况。

● 本次临时股东大会、Ａ股及Ｈ股类别股东会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

本公司２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议（“本次会议”）于２０１０年８月２０日１４时３０分在中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅以现场会议形式召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本公司Ａ股股东参与。

（二）会议出席情况

有权出席本公司２０１０年第二次临时股东大会并于会上有权表决的股东持有的股份数目为２５３，８３９，１６２，００９股，实际出席的股东及授权代表共５４５人，持有或代表有表决权股份２１７，５７０，９５１，２３６股，占本公司有表决权股份总数的８５．７１２１％。有权出席本公司２０１０年第一次Ａ股类别股东会议并于会上有权表决的股份数目为１７７，８１８，９１０，７４０股，实际出席会议的Ａ股股东及授权代表共有５４０人，持有或代表有表决权的Ａ股股份１７１，８６９，７１２，８７８股，占本公司有表决权Ａ股股份总数的９６．６５４４％。有权出席本公司２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议并于会上有权表决的股份数目为７６，０２０，２５１，２６９股，实际出席会议的Ｈ股股东及授权代表共有５人，持有或代表有表决权的Ｈ股股份４５，５７１，１３９，１５８股，占本公司有表决权Ｈ股股份总数的５９．９４６１％。本次会议由董事会召集，肖钢董事长主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理层人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）２０１０年第二次临时股东大会议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

特别决议案		票数（％）
		同意	反对	弃权
１	审议批准本行Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值	２１７，４３８，００５，０４２ （９９．９３８９％）	６５，６７６，６６５ （０．０３０２％）	６７，２６９，５２９ （０．０３０９％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．２	配股比例及数量	２１７，４３８，３２０，１２４ （９９．９３９０％）	６５，５２５，９６５ （０．０３０１％）	６７，１０５，１４７ （０．０３０９％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．３	配股价格	２１７，４３７，３２７，０７０ （９９．９３８６％）	６５，５７４，８３５ （０．０３０１％）	６８，０４９，３３１ （０．０３１３％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．４	配售对象	２１７，５０２，８３１，８４２ （９９．９６８７％）	６４，８７５，０５５ （０．０２９８％）	３，２４４，３３９ （０．００１５％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．５	募集资金用途	２１７，４３６，２９１，５７２ （９９．９３８１％）	６５，６４２，９４５ （０．０３０２％）	６９，０１６，７１９ （０．０３１７％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．６	决议有效期	２１７，４３７，５３１，８７２ （９９．９３８７％）	６４，７８０，３４５ （０．０２９８％）	６８，６３９，０１９ （０．０３１５％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．７	本次配股授权事宜	２１７，４３７，００６，２８２ （９９．９３８４％）	６５，３３５，６４５ （０．０３００％）	６８，６０９，３０９ （０．０３１６％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

普通决议案		票数（%）
		同意	反对	弃权
２	审议批准本行本次Ａ股和Ｈ股配股前滚存的未分配利润处置的议案	２１７，４３９，４４３，８７２ （９９．９３９６％）	６６，１３３，８５３ （０．０３０４％）	６５，３７３，５１１ （０．０３００％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
３	审议批准本行本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金使用可行性分析报告的议案	２１７，４３２，９６５，０７２ （９９．９３６６％）	６４，７９８，６６５ （０．０２９８％）	７３，１８７，４９９ （０．０３３６％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
４	审议批准本行前次募集资金使用情况报告的议案	２１７，４３２，４５６，４７２ （９９．９３６３％）	６５，５０５，５４５ （０．０３０１％）	７２，９８９，２１９ （０．０３３６％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
５	审议批准选举本行非执行董事的议案
５．１	审议批准重新选举洪志华女士为本行非执行董事	２１６，４１１，４３７，８９５ （９９．４６７１％）	９２４，６０２，５４５ （０．４２５０％）	２３４，９１０，７９６ （０．１０７９％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
５．２	审议批准重新选举黄海波女士为本行非执行董事	２１６，８３９，９２１，２６５ （９９．６６４０％）	４９６，１０９，２７５ （０．２２８０％）	２３４，９２０，６９６ （０．１０８０％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
５．３	审议批准重新选举蔡浩仪先生为本行非执行董事	２１６，９８４，９７１，７５３ （９９．７３０７％）	３５１，０５８，７８７ （０．１６１４％）	２３４，９２０，６９６ （０．１０７９％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
５．４	审议批准选举孙志筠女士为本行非执行董事	２１７，０８０，４８３，６９５ （９９．７７４６％）	３４２，９０６，８４５ （０．１５７６％）	１４７，５６０，６９６ （０．０６７８％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

５．５	审议批准选举刘丽娜女士为本行非执行董事	２１７，０８０，５６６，１９５ （９９．７７４６％）	３４２，４３７，３４３ （０．１５７４％）	１４７，９４７，６９８ （０．０６８０％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
５．６	审议批准选举姜岩松女士为本行非执行董事	２１７，０８０，５６６，６９５ （９９．７７４６％）	３４２，８１３，８４５ （０．１５７６％）	１４７，５７０，６９６ （０．０６７８％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
５．７	审议批准选举周文耀先生为本行独立非执行董事	２１７，３６０，６８９，４０３ （９９．９０３４％）	６２，１２０，２４５ （０．０２８６％）	１４８，１４１，５８８ （０．０６８０％）
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。
6	审议批准2009年度董事长、执行董事、监事长和监事薪酬分配方案	217,462,773,470 (99.9503%)	40,989,667 (0.0188%)	67,188,099 (0.0309%)
	赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

出席２０１０年第一次Ａ股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

特别决议案		票数（％）
		同意	反对	弃权
１	审议批准本行Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值	１７１，８４７，４１４，６８４ （９９．９８７０％）	１９，７５２，６６５ （０．０１１５％）	２，５４５，５２９ （０．００１５％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．２	配股比例及数量	１７１，８４７，１７５，５８４ （９９．９８６９％）	２０，１５４，９６５ （０．０１１７％）	２，３８２，３２９ （０．００１４％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．３	配股价格	１７１，８４６，７６０，７１２ （９９．９８６６％）	１９，６４９，８３５ （０．０１１４％）	３，３０２，３３１ （０．００２０％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．４	配售对象	１７１，８４７，０１１，４８４ （９９．９８６８％）	１９，５１１，０５５ （０．０１１４％）	３，１９０，３３９ （０．００１８％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．５	募集资金用途	１７１，８４６，４４４，２１４ （９９．９８６５％）	１９，７１８，９４５ （０．０１１５％）	３，５４９，７１９ （０．００２０％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．６	决议有效期	１７１，８４６，４０８，５１４ （９９．９８６４％）	１９，４１５，３４５ （０．０１１３％）	３，８８９，０１９ （０．００２３％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．７	本次配股授权事宜	１７１，８４６，４１５，９２４ （９９．９８６４％）	１９，４１３，６４５ （０．０１１３％）	３，８８３，３０９ （０．００２３％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

出席２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议的股东通过现场投票的方式，审议并通过了如下议案：

特别决议案		票数（％）
		同意	反对	弃权
１	审议批准本行Ａ股和Ｈ股配股方案的议案
１．１	股票种类及每股面值	４５，５２５，７４８，１５８ （９９．９００４％）	４５，３６６，０００ （０．０９９６％）	２５，０００ （０．０００１％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．２	配股比例及数量	４５，５２５，１８６，１５８ （９９．８９９２％）	４５，９３０，０００ （０．１００８％）	２３，０００ （０．０００１％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．３	配股价格	４５，５２５，７２３，１５８ （９９．９００３％）	４５，３６８，０００ （０．０９９６％）	４８，０００ （０．０００１％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．４	配售对象	４５，５２５，１６１，１５８ （９９．８９９１％）	４５，９２２，０００ （０．１００８％）	５６，０００ （０．０００１％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．５	募集资金用途	４５，５２５，００４，１５８ （９９．８９８８％）	４５，３６６，０００ （０．０９９６％）	７６９，０００ （０．００１７％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．６	决议有效期	４５，５２５，１６４，１５８ （９９．８９９１％）	４５，９２４，０００ （０．１００８％）	５１，０００ （０．０００１％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。
１．７	本次配股授权事宜	４５，５２５，７２０，１５８ （９９．９００３％）	４５，３６８，０００ （０．０９９６％）	５１，０００ （０．０００１％）
	赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司７月２日发出的本次会议的通知、Ｈ股通函及会议资料。本次会议的通知、Ｈ股通函及会议资料可在本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上浏览并下载。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所周宁律师和柳思佳律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１、中国银行股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议决议

２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

2010年8月20日