证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—42

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于2010年8月23日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，关联董事回避表决，实际由非关联董事5人参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于放弃收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂资产的议案》。

  根据控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）避免同业竞争的承诺，辽宁方大及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，辽宁方大应将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则辽宁方大放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。

  公司接到控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于拟收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂资产的通知》得知，江西省萍乡市湘东区白竺乡的萍乡市天子山铁矿股东欲转让股权，天子山铁矿周边选厂——萍乡市润鑫实业有限公司、萍乡市湘东区白竺巨龙矿业有限公司欲转让其合法持有的实物资产和无形资产。辽宁方大准备参与收购活动。公司考虑长远战略发展方向为新材料、新能源产业，因此公司决定放弃收购放弃收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂资产。

  1、萍乡市天子山铁矿拥有编号为3600000630338的《采矿许可证》，开采方式为地下开采，矿区面积11.4344平方公里，生产规模年产33万吨，有效期为10年，自2006年8月至2016年8月止。

  2、 萍乡市润鑫实业有限公司为一有限责任公司，注册资本叁仟陆百万元整，经营范围：铁矿石、铁精矿粉、生铁加工（仅限筹建、筹建期至2010年10月31日止）。

  3、萍乡市湘东区白竺巨龙矿业有限公司为一有限责任公司，主要经营铁矿石的加工。

  由于上述事项涉及控股股东辽宁方大集团实业有限公司拟收购股权和资产，关联董事回避表决，由非关联董事5人参与表决。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月23日