证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2010—022

  浙江康恩贝制药股份有限公司六届董事会2010年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2010年第三次临时会议于2010年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2010年8月19日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

  1、审议通过《关于继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排不超过2007年公司非公开发行募集资金中现金总额的10％的闲置募集资金计800万元暂作短期流动资金周转使用，期限自本次临时董事会决议通过日起至2011年2月23日止。

  公司监事会和独立董事段继东、黄董良、施建祥对上述安排闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用分别发表意见如下：

  公司安排部分闲置募集资金继续暂作短期流动资金使用有利于支持公司经营发展，提高闲置募集资金使用效率，减少公司财务费用。闲置募集资金暂作短期流动资金使用不会影响相关募投项目实施进度，且使用额度、审议程序均符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等规定，不会损害公司及股东利益。

  另，根据公司2010年2月25日召开的六届董事会第七次会议决议安排暂作短期流动资金周转使用的1,100万闲置募集资金，已于2010年8月23日全部按期归还募集资金专用账户。

  2、审议通过《关于公司为子公司东阳康恩贝提供贷款担保的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为支持子公司经营发展，同意公司为控股子公司东阳市康恩贝印刷包装有限公司提供总额度不超过800万元人民币的银行贷款担保，担保的方式为连带责任保证，所提供担保的标的为经公司本次临时董事会审议批准日起一年期限内该公司在担保限额内办理的不超过一年的流动资金贷款。

  东阳市康恩贝印刷包装有限公司成立于2009年8月，注册资本人民币2,500万元, 其中本公司占60%股权，杭州胜业印刷有限公司占40%股权，主要为本公司及所属企业提供产品印刷包装品配套。目前该公司基本建设已基本完成，2010年8月开始投入试生产。截止2010年7月31日，该公司总资产2,491.6万元, 总负债6.64万元,净资产2,484.96万元,资产负债率0.27%。

  截止2010年7月31日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额15,350万元人民币，其中对外单位浙江巨化股份有限公司担保5,450万元、对兰溪市兰信小额贷款有限责任公司担保1,800万元。对外担保总额占公司经审计的截止2009年12月31日合并净资产(不含少数股东权益)99,730万元的 15.39％。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

  2010年8月24日