证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-057

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年8月23日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于放弃收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂资产的议案》。

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  同意放弃收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿股权及周边选厂实物资产和无形资产。

  公司接到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于拟收购江西省萍乡市湘东区白竺乡天子山铁矿及周边选厂资产的通知》得知：位于江西省萍乡市湘东区白竺乡的萍乡市天子山铁矿股东欲转让股权，天子山铁矿周边选厂——萍乡市润鑫实业有限公司、萍乡市湘东区白竺巨龙矿业有限公司欲转让其合法持有的实物资产和无形资产。

  萍乡市天子山铁矿拥有编号为3600000630338的《采矿许可证》（自2006年8月至2016年8月止），有效期为10年，开采方式为地下开采，矿区面积11.4344平方公里，生产规模年产33万吨。

  萍乡市润鑫实业有限公司为一有限责任公司，注册资本叁仟陆百万元整，经营范围：铁矿石、铁精矿粉、生铁加工（仅限筹建、筹建期至2010年10月31日止）。

  萍乡市湘东区白竺巨龙矿业有限公司为一有限责任公司，主要经营铁矿石的加工。

  目前由于上述公司尚需办理土地使用权证等相关证照，公司认为该事项存在重大不确定性且投资条件不成熟，同意放弃收购上述公司。

  根据辽宁方大集团实业有限公司承诺，为避免商业机会旁落，在方大特钢董事会决定放弃本次商业机会的前提下，准备对上述公司进行收购，并承诺在土地使用权证等不确定因素消除后，将上述公司股权及资产通过收购或其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。

  公司与上述公司不存在股权关系，亦不属于关联方。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2010年8月24日