2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：A股600663 B股900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股
编号：临2010－018
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年8月23日上午在峨山路91弄98号（软件园一号楼）七楼召开了2010年第一次临时股东大会。
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计112人次，代表股份1,187,795,970股，占公司总股本的63.5973%（其中B股股份45,418,474股）。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨小明主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于改选贾继锋先生为公司监事的提案》（表决情况详见附录）。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市小耘律师事务所刘炯律师、李家晟律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2010年第一次临时股东大会决议。
2、上海小耘律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2010年8月24日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2010年第一次临时股东大会表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共112人，共持有代表公司1,187,795,970(十一亿八千七百七十九万五千九百七十)股有表决权股份，占公司股份总数的63.5973%。
其中A股股东（股东授权代理人）共35人，共持有公司1,142,377,496(十一亿四千二百三十七万七千四百九十六)股有表决权股份，占A股股份总数的84.1169%，占公司有表决权股份总数的61.1655%。
其中B股股东（股东授权代理人）共77人，共持有公司45,418,474(四千五百四十一万八千四百七十四)股有表决权股份，占B股股份总数的8.9126%，占公司有表决权股份总数的2.4318%。
一、审议关于改选贾继锋先生为公司监事的提案
参加表决的总体股数为：1,187,795,970(十一亿八千七百七十九万五千九百七十)股,意见如下：
同意：1,187,695,804(十一亿八千七百六十九万五千八百零四)股，占99.9916%
反对：0(零)股，占0.0000%
弃权：100,166(十万零一百六十六)股，占0.0084%
参加表决的A股股数为：1,142,377,496(十一亿四千二百三十七万七千四百九十六)股,意见如下：
同意：1,142,374,730(十一亿四千二百三十七万四千七百三十)股，占99.9998%
反对：0(零)股，占0.0000%
弃权：2,766(二千七百六十六)股，占0.0002%
参加表决的B股股数为：45,418,474(四千五百四十一万八千四百七十四)股,意见如下：
同意：45,321,074(四千五百三十二万一千零七十四)股，占99.7855%
反对：0(零)股，占0.0000%
弃权：97,400(九万七千四百)股，占0.2145%
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股
编号：临2010－019
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2010年8月23日在上海召开第五届监事会第十一次会议。会议应到监事5人，实到人数5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由贾继锋监事主持，经与会监事讨论，会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过关于选举贾继锋先生担任监事会主席的议案
经监事会选举，由贾继锋先生担任公司第五届监事会主席。
本项议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2010年8月24日